证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2026-13

国电电力发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于制订《董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案五为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议，其所持股份9,038,709,571股回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：孙丽珠、郑远航

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年5月15日