深圳兆日科技股份有限公司（证券代码：300333）股东会于2026年5月14日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午15:00在深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室举行，由公司董事会召集，董事长魏恺言先生主持。会议审议通过了年度报告、利润分配方案、董事会换届等多项议案。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共219人，代表股份51,169,018股，占公司有表决权股份总数的15.2289%。其中，现场投票股东2人，代表股份49,285,429股；网络投票股东217人，代表股份1,883,589股。中小股东出席人数为217人，代表股份1,883,589股，占公司有表决权股份总数的0.5606%。公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席会议，广东信达律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书。

本次会议的核心议程为董事会换届选举，通过累积投票方式选举产生第六届董事会成员：

此外，会议还审议通过了以下议案：

1. 《关于<2025年度报告全文及摘要>的议案》，总同意票50,647,818股，占比98.9814%；
2. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》，总同意票50,648,418股，占比98.9826%；
3. 《关于2025年度利润分配方案的议案》，总同意票50,972,018股，占比99.6150%；
4. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，总同意票50,592,618股，占比98.8735%；
5. 《关于董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》，总同意票1,186,589股，占比62.9962%（魏恺言及其一致行动人回避表决）；
6. 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，总同意票50,976,818股，占比99.6244%；
7. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》，总同意票50,991,318股，占比99.6527%；
8. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，总同意票50,597,418股，占比98.8829%；
9. 《关于修订<公司章程>及附件的议案》，总同意票50,981,718股，占比99.6340%（特别决议事项，经三分之二以上表决权通过）。

本次股东会无否决议案，亦无变更以往股东会决议的情形。法律意见书认为，会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。