2026年5月13日，甘李药业股份有限公司2025年年度股东会在北京市通州区漷县镇南凤西一路8号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈伟先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书邹蓉女士及其他高管列席会议。本次会议审议的全部议案均获通过，无否决议案，具体审议情况如下：

1. 关于2025年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	307,554,415	99.5691	1,179,101	0.3817	151,800	0.0492

2. 关于2025年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	307,697,515	99.6154	1,062,201	0.3438	125,600	0.0408

3. 关于制定及修订部分公司治理制度的议案

• 3.01 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
  审议结果：通过

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	307,435,615	99.5306	1,295,001	0.4192	154,700	0.0502

• 3.02 《信息披露管理办法》
  审议结果：通过

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	307,632,495	99.5944	1,101,221	0.3565	151,600	0.0491

4. 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	307,578,995	99.5770	1,141,821	0.3696	164,500	0.0534

5. 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案
   审议结果：通过（关联股东回避表决）

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	69,676,224	97.9041	1,337,601	1.8795	154,000	0.2164

6. 关于续聘公司2026年度会计师事务所并决定其报酬的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	307,557,815	99.5702	1,168,401	0.3782	159,100	0.0516

此外，会议披露了5%以下股东对相关议案的表决情况：

北京市中伦律师事务所王川、台运恒律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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