厦门建霖健康家居股份有限公司（证券代码：603408）2025年年度股东会于2026年5月13日在厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的股东和代理人共128人，所持有表决权的股份总数为338,468,232股，占公司有表决权股份总数的75.6230%。公司在任董事9人全部列席会议，独立董事、董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

本次会议审议通过了10项非累积投票议案，无否决议案。各项议案表决情况如下：

1. 公司《2025年度董事会工作报告》：同意338,154,432股，同意率99.9072%；反对301,900股，反对率0.0891%；弃权11,900股，弃权率0.0037%。
2. 公司2025年度利润分配预案的议案：同意337,928,532股，同意率99.8405%；反对527,800股，反对率0.1559%；弃权11,900股，弃权率0.0036%。
3. 公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划：同意337,936,532股，同意率99.8429%；反对527,800股，反对率0.1559%；弃权3,900股，弃权率0.0012%。
4. 关于授权董事会制定中期分红方案的议案：同意337,928,532股，同意率99.8405%；反对527,800股，反对率0.1559%；弃权11,900股，弃权率0.0036%。
5. 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案（含9个子议案）：
   • 5.01 董事陈岱桦：同意308,176,749股，同意率99.7815%；反对433,400股，反对率0.1403%；弃权241,300股，弃权率0.0782%。
   • 5.02 董事涂序斌：同意337,504,601股，同意率99.8004%；反对433,400股，反对率0.1281%；弃权241,300股，弃权率0.0715%。
   • 5.03 董事吕理镇：同意119,458,298股，同意率99.4383%；反对433,400股，反对率0.3607%；弃权241,300股，弃权率0.2010%。
   • 5.04 董事文国良：同意119,458,298股，同意率99.4383%；反对433,400股，反对率0.3607%；弃权241,300股，弃权率0.2010%。
   • 5.05 董事李相如：同意297,129,457股，同意率99.7734%；反对433,400股，反对率0.1455%；弃权241,300股，弃权率0.0811%。
   • 5.06 董事张益升：同意336,162,232股，同意率99.7996%；反对433,400股，反对率0.1286%；弃权241,300股，弃权率0.0718%。
   • 5.07 独立董事叶少琴：同意337,793,532股，同意率99.8006%；反对433,400股，反对率0.1280%；弃权241,300股，弃权率0.0714%。
   • 5.08 独立董事王必禄：同意337,793,532股，同意率99.8006%；反对429,900股，反对率0.1270%；弃权244,800股，弃权率0.0724%。
   • 5.09 独立董事毛海栋：同意337,793,532股，同意率99.8006%；反对433,400股，反对率0.1280%；弃权241,300股，弃权率0.0714%。
6. 关于开展外汇套期保值业务的议案：同意338,129,532股，同意率99.8999%；反对301,900股，反对率0.0891%；弃权36,800股，弃权率0.0110%。
7. 关于为全资子公司提供担保额度的议案：同意338,113,032股，同意率99.8950%；反对311,700股，反对率0.0920%；弃权43,500股，弃权率0.0130%。
8. 关于续聘2026年度会计师事务所的议案：同意337,975,332股，同意率99.8543%；反对448,900股，反对率0.1326%；弃权44,000股，弃权率0.0131%。
9. 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案：同意337,803,332股，同意率99.8035%；反对624,400股，反对率0.1844%；弃权40,500股，弃权率0.0121%。
10. 关于公司更名及修订《公司章程》的议案（特别决议议案）：同意338,129,332股，同意率99.8998%；反对301,900股，反对率0.0891%；弃权37,000股，弃权率0.0111%。

北京海润天睿律师事务所杜羽田、张阳律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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