节能国祯董事会通过多项治理议案高管薪酬制度待股东会审议_热点

节能国祯董事会通过多项治理议案高管薪酬制度待股东会审议

创始人

2026-05-12 19:35:14

中节能国祯环保科技股份有限公司（证券代码：300388，证券简称：节能国祯）于2026年5月12日发布第八届董事会第十次会议决议公告，会议审议通过了包括修订"三重一大"决策制度、总经理办公会议事规则以及提请召开临时股东会等多项议案。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》因涉及全体董事利益回避表决，将提交公司股东会审议。

本次董事会以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长彭云清先生召集，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

序号	议案内容	表决结果	备注
1	修订《"三重一大"决策制度实施办法》	9票赞成，0反对，0弃权	相关文件已在巨潮资讯网披露
2	修订《总经理办公会议事规则》	9票赞成，0反对，0弃权	相关文件已在巨潮资讯网披露
3	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	0票赞成，0反对，0弃权	全体董事回避表决，需提交股东会审议
4	审议史昊然同志离任经济责任审计报告	9票赞成，0反对，0弃权	已通过董事会审计委员会审议
5	提请召开2026年第一次临时股东会	9票赞成，0反对，0弃权

公告显示，公司对《"三重一大"决策制度实施办法》和《总经理办公会议事规则》的修订，旨在进一步完善公司治理结构，规范决策程序。而《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，作为公司治理的重要组成部分，将在提交股东会审议通过后正式实施。

此外，会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，具体召开时间及会议议程将另行公告。投资者可关注公司后续公告，了解临时股东会的相关安排。

本次董事会通过的相关制度文件，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。

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