2026年5月8日，山东南山智尚科技股份有限公司（证券代码：300918，证券简称：南山智尚）年度股东会在山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵亮先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议召开及表决符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

出席会议的股东及代理人共156人，代表有表决权股份259,404,382股，占公司有表决权股份总数的51.3607%。其中，现场投票股东3人，代表股份258,187,582股；网络投票股东153人，代表股份1,216,800股。中小股东出席155人，代表股份16,404,382股，占公司有表决权股份总数的3.2480%。公司董事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师出席或列席会议，独立董事进行了述职。

本次股东会审议通过以下议案：

1. 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

• 与会表决股东：同意259,305,882股（99.9620%），反对68,200股（0.0263%），弃权30,300股（0.0117%）
• 中小股东：同意16,305,882股（99.3996%），反对68,200股（0.4157%），弃权30,300股（0.1847%）

2. 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

• 与会表决股东：同意259,301,982股（99.9605%），反对72,100股（0.0278%），弃权30,300股（0.0117%）
• 中小股东：同意16,301,982股（99.3758%），反对72,100股（0.4395%），弃权30,300股（0.1847%）

3. 《关于2026年度董事薪酬的议案》

• 与会表决股东：同意259,273,282股（99.9495%），反对98,400股（0.0379%），弃权32,700股（0.0126%）
• 中小股东：同意16,273,282股（99.2008%），反对98,400股（0.5998%），弃权32,700股（0.1993%）

4. 《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》

• 与会表决股东：同意259,301,982股（99.9605%），反对70,200股（0.0271%），弃权32,200股（0.0124%）
• 中小股东：同意16,301,982股（99.3758%），反对70,200股（0.4279%），弃权32,200股（0.1963%）

5. 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

• 与会表决股东：同意259,302,882股（99.9609%），反对73,200股（0.0282%），弃权28,300股（0.0109%）
• 中小股东：同意16,302,882股（99.3813%），反对73,200股（0.4462%），弃权28,300股（0.1725%）

6. 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

• 与会表决股东：同意259,308,182股（99.9629%），反对66,900股（0.0258%），弃权29,300股（0.0113%）
• 中小股东：同意16,308,182股（99.4136%），反对66,900股（0.4078%），弃权29,300股（0.1786%）
• 中期分红安排：需满足当期净利润及累计未分配利润为正、现金流满足经营需求等条件，分红金额不超过当期净利润的50%，拟于2026年下半年结合业绩实施。

7. 《关于2025年度利润分配预案的议案》

• 与会表决股东：同意259,306,182股（99.9621%），反对68,900股（0.0266%），弃权29,300股（0.0113%）
• 中小股东：同意16,306,182股（99.4014%），反对68,900股（0.4200%），弃权29,300股（0.1786%）

8. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

• 与会表决股东：同意259,304,882股（99.9616%），反对70,200股（0.0271%），弃权29,300股（0.0113%）
• 中小股东：同意16,304,882股（99.3935%），反对70,200股（0.4279%），弃权29,300股（0.1786%）

北京国枫律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。备查文件包括本次股东会决议及法律意见书。

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