中文天地出版传媒集团股份有限公司（证券代码：600373，证券简称：中文传媒）2025年年度股东会于2026年5月8日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室召开。本次会议由公司董事会召集，因副董事长吴卫东另有事务未能现场出席，经董事一致推举董事吴涤主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共362人，持有表决权股份总数815,431,978股，占公司有表决权股份总数的60.5207%。公司在任董事11人，出席7人，4人授权委托出席；高级管理人员李仕达、毛剑波现场出席/列席会议。

本次会议审议的6项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	811,797,278	99.5542	2,655,000	0.3255	979,700	0.1203

2. 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	811,825,178	99.5576	2,598,700	0.3186	1,008,100	0.1238

3. 《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	811,560,578	99.5252	2,838,100	0.3480	1,033,300	0.1268

4. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	813,297,778	99.7382	1,796,400	0.2203	337,800	0.0415

5. 《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	56,756,246	94.7659	2,876,200	4.8023	258,500	0.4318
   注：公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决

6. 《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	812,311,478	99.6173	2,891,700	0.3546	228,800	0.0281

此外，会议对现金分红进行了分段表决，对中小投资者（5%以下股东）就《关于公司2025年度利润分配预案的议案》和《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》单独计票，并听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、邓鑫上对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

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