2026年5月7日，金能科技股份有限公司（证券代码：603113）年度股东会在山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长秦庆平先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东和代理人共257人，持有表决权股份总数444,159,008股，占公司有表决权股份总数的52.3469%。公司在任董事10人全部列席会议，董事会秘书王忠霞及全部高管出席会议。

本次会议审议通过了14项非累积投票议案及1项累积投票议案，无否决议案。具体议案及表决情况如下：

非累积投票议案

1. 2025年度董事会工作报告：同意442,089,504股，占比99.5340%；反对1,951,204股，占比0.4393%；弃权118,300股，占比0.0267%，审议通过。
2. 2025年年度报告及其摘要：同意442,087,204股，占比99.5335%；反对2,020,704股，占比0.4549%；弃权51,100股，占比0.0116%，审议通过。
3. 2025年度利润分配方案：同意442,239,004股，占比99.5677%；反对1,887,004股，占比0.4248%；弃权33,000股，占比0.0075%，审议通过。
4. 2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告：同意442,067,104股，占比99.5290%；反对1,923,104股，占比0.4329%；弃权168,800股，占比0.0381%，审议通过。
5. 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案：同意442,070,504股，占比99.5297%；反对2,048,104股，占比0.4611%；弃权40,400股，占比0.0092%，审议通过。
6. 关于续聘公司2026年度审计机构的议案：同意442,135,804股，占比99.5444%；反对1,848,304股，占比0.4161%；弃权174,900股，占比0.0395%，审议通过。
7. 关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案：同意441,979,004股，占比99.5091%；反对2,068,504股，占比0.4657%；弃权111,500股，占比0.0252%，审议通过。
8. 关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案：同意441,962,704股，占比99.5055%；反对2,078,004股，占比0.4678%；弃权118,300股，占比0.0267%，审议通过。
9. 关于使用闲置资金购买理财产品的议案：同意440,914,945股，占比99.2696%；反对3,132,163股，占比0.7051%；弃权111,900股，占比0.0253%，审议通过。
10. 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案：同意442,146,404股，占比99.5468%；反对1,971,104股，占比0.4437%；弃权41,500股，占比0.0095%，审议通过。
11. 关于修改《公司章程》的议案：同意442,090,904股，占比99.5343%；反对1,947,404股，占比0.4384%；弃权120,700股，占比0.0273%，审议通过（特别决议议案）。
12. 关于修改《股东会议事规则》的议案：同意442,098,204股，占比99.5360%；反对1,878,104股，占比0.4228%；弃权182,700股，占比0.0412%，审议通过（特别决议议案）。
13. 关于修改《董事会议事规则》的议案：同意442,089,904股，占比99.5341%；反对1,947,704股，占比0.4385%；弃权121,400股，占比0.0274%，审议通过（特别决议议案）。
14. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意442,078,804股，占比99.5316%；反对2,034,104股，占比0.4579%；弃权46,100股，占比0.0105%，审议通过。

累积投票议案

• 关于补选独立董事的议案：武玉民以441,528,299股得票、99.4077%的得票率当选独立董事。

此外，会议对中小投资者单独计票的议案包括上述第3至15项。北京市中伦律师事务所贾琛、郝韵珊律师见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

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