上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）于2026年5月7日发布回购报告书，宣布拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于2.5亿元（含）且不超过5亿元（含），回购股份将用于员工持股计划或股权激励。公司表示，此举基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，旨在完善长效激励机制并增强投资者信心。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购方案的主要参数如下：

从回购规模看，以回购价格上限57.72元/股测算，本次回购股份数量区间为433.1255万股至866.2508万股，分别占公司总股本（522,590,644股）的0.83%和1.66%。回购期限自2026年4月28日董事会审议通过之日起计算，最长不超过12个月，即截至2027年4月27日。

资金来源与股权结构影响

本次回购资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。公告显示，公司已获得兴业银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，专项贷款金额不超过4.5亿元，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

从股权结构变动来看，按回购下限和上限测算，回购完成后公司总股本保持不变（522,590,644股），A股回购专用证券账户持股数量将从目前的122.9937万股（占比0.24%）分别增至556.1192万股（占比1.06%）和989.2445万股（占比1.89%）。具体股权结构变化如下：

对公司经营及财务影响分析

公告指出，截至2025年12月31日（经审计），公司总资产260.86亿元、归属于上市公司股东的净资产58.31亿元、流动资产210.61亿元，资产负债率77.67%。按回购资金上限5亿元测算，该金额占总资产的1.92%、净资产的8.58%、流动资产的2.37%，对公司日常经营影响较小。

公司表示，本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合经营情况和未来发展规划，不会对偿债能力产生重大影响。回购股份用于员工持股计划或股权激励，有助于完善长效激励机制，调动核心员工积极性，促进公司长期可持续发展。同时，回购后公司控制权不会发生变化，股权分布仍符合上市条件。

风险提示与股东减持安排

公告提示了多项潜在风险，包括：若股价持续超出57.72元/股上限，可能导致回购方案无法实施或部分实施；若公司生产经营、财务状况或外部环境发生重大变化，可能变更或终止回购方案；若员工持股计划或股权激励未能通过审议、激励对象放弃认购等，已回购股份可能无法全部授出，未使用部分需按规定注销；此外，监管政策变化可能要求调整回购条款。

在股东减持方面，截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持股5%以上股东未来3个月、6个月均无减持计划。若后续拟实施减持，公司将按规定履行信息披露义务。

后续安排

公司已开立回购专用证券账户（账户号码：B887235029），并计划在回购期限内根据市场情况择机实施回购。根据规定，回购股份需在实施完成后36个月内用于员工持股计划或股权激励，逾期未使用部分将予以注销。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。

本次回购方案经2026年4月28日第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

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