中科曙光股东会完成董事会换届徐志伟、历军分别以97.52%、97.50%得票率当选非独立董事_热点

中科曙光股东会完成董事会换届徐志伟、历军分别以97.52%、97.50%得票率当选非独立董事

创始人

2026-05-06 19:48:01

2026年5月6日，曙光信息产业股份有限公司（证券代码：603019，证券简称：中科曙光）2025年年度股东会在天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号召开。本次会议由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事历军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	4,304
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,861,887
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.5703

公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议；董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。

会议审议并通过了多项议案，其中核心内容为董事会换届选举。第六届董事会非独立董事及独立董事选举结果如下：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,305,527	97.5189	是
8.02	关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,236,242	97.4988	是
8.03	关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,220,712	97.4943	是

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	336,200,356	97.4884	是
9.02	关于选举戴淑芬女士为第六届董事会独立董事的议案	336,210,358	97.4913	是
9.03	关于选举殷绪成先生为第六届董事会独立董事的议案	336,123,037	97.4659	是

此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，以及修订及制定公司部分治理制度的7项子议案。所有议案均无否决情况。

北京市中伦律师事务所律师田雅雄、李艳君对本次股东会进行了见证，认为公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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