证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-010

深城交科技集团股份有限公司

第二届董事会

第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知已于2026年4月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东会审议。

《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下：

（1）选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）选举傅曦林先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-011

深城交科技集团股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年；经公司股东会同意选举为独立董事后，杨健先生将同步担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；傅曦林先生将同步担任公司第二届提名委员会与薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对杨健先生、傅曦林先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：杨健先生简历

杨健，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（证劵代码：002979）独立董事。历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务；深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。

杨健先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件2：傅曦林先生简历

傅曦林，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任广东华商律师事务高级合伙人，深圳能源集团股份有限公司（证劵代码：000027）独立董事、大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事、温州市交通发展集团有限公司独立董事。历任江苏三山实业股份公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份公司董秘处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限责任公司风险控制总部副总经理。

傅曦林先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。傅曦林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-012

深城交科技集团股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月8日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-011）。

本次审议的议案采用累积投票的表决方式，选举2名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年4月21日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件2）。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件2）办理登记。

3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记。邮件或信函请在2026年4月21日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2026年第三次临时股东会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

（2）联系人姓名：付金鹏

（3）电话号码：0755-86729876

（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件2）原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本公司不接受电话登记。

（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》。

六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351091”，投票简称为“深城投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深城交科技集团股份有限公司于2026年04月24日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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