东北制药集团股份有限公司2025年度独立董事履职情况披露_热点

东北制药集团股份有限公司2025年度独立董事履职情况披露

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2026-04-03 03:53:40

中访网数据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）于近期披露了其2025年度独立董事述职报告。报告显示，在2025年度任职期间，公司独立董事严格遵循相关法律法规及公司章程，勤勉尽责地履行了职责。

在履职概况方面，独立董事在报告期内积极参加公司治理活动。2025年度，其共计出席董事会会议6次、股东大会1次，均未缺席。同时，积极参与董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议，累计出席相关专门会议7次，并就多项重大事项进行了审议。

在重点关注事项上，独立董事对公司的多项关键决策进行了审慎核查与独立判断。这包括审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计的议案，将预计总额从21,410万元调整为57,600万元，该议案已提交2024年度股东大会审议通过。同时，对《2024年年度报告》及内部控制评价报告等定期报告进行了审核，确保信息披露的真实、准确、完整。此外，还审议通过了续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，以及公司董事及高级管理人员2024年度薪酬等议案。

独立董事在报告中表示，其通过与公司管理层、内部审计机构及年审会计师的沟通，深入了解公司经营与财务状况，并特别关注相关决策对中小股东权益的影响。报告认为，公司为独立董事履职提供了必要的支持和条件，相关议案的审议程序合法合规，有效维护了公司及全体股东的利益。

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