公司代码：600676 公司简称：交运股份

q第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元，最近三个会计年度合并报表归属于上市公司股东的平均净利润 -237,429,803.85元。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。

乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

报告期内，公司立足国资国企改革新要求，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能。

道路货运与物流服务：报告期内，公司在大型装备物流、制造物流、多式联运、城市配送、钢铁物流等传统领域深耕细作，全力推进改革发展、市场开拓以及数字化转型等关键工作。公司通过营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式，精准发力，积极发挥业务中心作用，协同各事业部，积极调整业务结构，巩固存量业务，探索增量业务。持续加强工程物流等优势业务市场影响力。

汽车零部件制造与销售服务：报告期内，公司继续加大与国内头部汽车企业业务合作广度与深度，坚持高质量发展、精准施策发力，在稳固传统业务的同时，有序推动企业转型升级。新增离合器等项目，开发新能源混合动力项目，加速推进钢制电池箱体项目、储充一体机项目落地。加快新技术探索，启动电动平衡轴项目预研，提升旋压工艺优势。加强产品质量管理，新产品报废损失率呈现持续下降趋势。

乘用车销售与汽车后服务：报告期内，公司优化品牌布局，推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变，丰富浦东南路、中山南二路场地运作模式。持续提升新能源车型销量渗透率，弥补传统燃油车型销量缺口。提高续保渗透率，增强车辆维修、二手车等业务效益。积极推进龙水南路极氪家项目建设。提升“交运汇”服务效能，会员数量获得突破。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司加快推进主业市场拓展，紧盯重点领域，增强发展动力。报告期内，公司实现营业收入为43.46亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-014

上海交运集团股份有限公司

2026年度为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为4.32亿元。截止2025年12月31日，公司担保余额为1.67亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过70%的子公司提供担保，具体详见《被担保企业基本情况》，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本事项尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为4.32亿元，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示如下。

（一）担保基本情况

1、为保证下属子公司业务发展需要，上海交运国际物流有限公司（以下简称：“交运物流”）拟在2026年为下属4家全资子公司提供预计需要最高5,000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务）。

交运物流下属全资子公司包括：上海交运大件物流有限公司、上海市联运有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司。

2、为保证动力件业务的发展需要，上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称：“交运动力”）2026年预计需要最高10,000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运动力提供担保。

3、为保证车身件业务的顺利开展，上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称：“交运精冲”）2026年预计需要最高5,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运精冲提供担保。

4、为满足上海市汽车修理有限公司（以下简称：“汽修公司”）母公司流动资金、项目资金、应急临时配置资金的需求（解决下属公司临时用款需求），2026年度汽修公司母公司预计最高需要7,000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、银行汇票、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为汽修公司提供担保。

5、为降低财务成本，上海市汽车修理有限公司2026年度为其下属上海交运起豪汽车销售服务有限公司、上海交运起荣汽车销售服务有限公司、上海交运起凌汽车销售服务有限公司、上海交运崇明汽车销售服务有限公司、上海交运起元汽车销售服务有限公司进行担保，预计需要最高13,000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务）。

上海市汽车修理有限公司为其下属企业担保可充分使用汽车制造商的财务公司及商业银行申请融资授信优惠政策，并获得相应的贴息返利。

根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供担保，因此为合资控股子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，由汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司分别按持股比例实施担保，按股权比例承担担保责任。

6、为保证控股子公司上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称：“通华公司”）生产经营、业务发展需要，解决流动资金需求，2026年度通华公司预计最高需要4,000万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。根据通华公司各股东方持股比例，拟由上海交运集团股份有限公司按照80%的股权比例为通华公司提供担保，并相应承担最高3,200万元的担保责任，另20%授信由个人股东提供担保，相应承担800万元的担保责任。

上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。

（二）本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。

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二、被担保企业基本情况

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三、担保的主要内容

为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为4.32亿元，约占公司最近一期经审计净资产的8.94%，均为公司对下属子公司提供担保，且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。

四、担保的必要性和合理性

上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

本担保事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2025年经股东会审议批准的公司为子公司提供担保额度为5.22亿元，实际发生的最高担保额为1.95亿元，年底担保余额为1.67亿元，上述担保事项均在公司董事会、股东会审批范围之内，无逾期担保，无对外担保。

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）为0亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为1.06亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为2.20%），公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

2026年公司预计发生对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）（最高）为4.32亿元，约占公司最近一期经审计净资产的8.94%。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-012

上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年三月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年四月一日在上海市黄浦区汉口路99号7楼718会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中，关联董事何鲁阳先生对《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年经营工作总结暨2026年经营工作安排》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯实发展基础，有效落实减亏举措，巩固提升经营管理质量，推进“十四五”规划冲刺收官。2026年，公司按照决策部署，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能，奋力实现“十五五”良好开局。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2025年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2025年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年度公司主要财务指标情况：营业收入为43.46亿元；实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元；2025年末归属于母公司所有者权益总额为48.30亿元；基本每股收益为-0.32元；加权平均净资产收益率为-6.61%。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2025年度薪酬考核的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本次经营者2025年度薪酬考核事项无异议，认为：以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求结算。

8、审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作总结及2026年度合规管理工作要点的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为贯彻法治国企建设要求、加强合规风险管理，根据公司《合规管理实施细则》，结合公司实际，着力打造符合实际、务求实效的合规管理工作体系，根据合规管理工作情况制定2025年度合规管理工作总结及2026年度合规管理工作要点。

9、审议通过了《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告是上海交运集团股份有限公司向社会公开发布的2025年度环境、社会和公司治理报告，详细披露了上海交运集团股份有限公司2025年度在践行ESG理念、履行社会责任和创造社会价值等方面的理念、管理、行动和成效。

《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》《上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。2026年公司预计发生对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）（最高）为4.32亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 8.94%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司2026年度为子公司提供担保公告》（公告编号：2026-014）。

本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及日常关联交易事项，关联董事何鲁阳先生回避表决，由非关联董事表决。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

2026年度日常关联交易预计金额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，故未触及须提交股东会审议批准情形，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，聘期一年，2026年度财务审计费用人民币102万元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用人民币32万元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过了《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会对独立董事独立性情况的意见为：公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司董事会审计委员会全体同意后通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估，认为其在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次董事会还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-013

上海交运集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，上海交运集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。

根据经审计的财务报表，2024年12月31日母公司未分配利润余额为644,646,013.63元。公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议、于2025年4月28日召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》,决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本；加上2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为872,314,850.06元。

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：600676 证券简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-ESG管理委员会-ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期编制年度ESG报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司制定《ESG 工作指引》，构建结构完善、权责清晰、运转高效的 ESG 治理架构，推动公司ESG工作有序开展，促进环境友好、社会价值创造与公司治理升级的协同落地。公司将安全生产、质量效益、创新驱动、依法合规经营等ESG相关指标纳入考核范围，以岗位价值、个人贡献以及绩效评估等为主要考核依据，确定高级管理人员的年度薪酬方案，最终由董事会审议并作出决议。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有：科技伦理、平等对待中小企业、生态系统与生物多样性保护、循环经济。

1.公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

2.公司报告期末应付账款（含应付票据）余额超过300亿元或占总资产的比重未超过50%，故“平等对待中小企业”未纳入重要性议题。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

3、“生态系统与生物多样性保护”、“循环经济”虽然未识别为年度重要性议题，但充分认识到上述两项议题对公司长期可持续发展的必要性和重要性，故在报告中按照相关要求进行披露。

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-015

上海交运集团股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年度日常关联交易预计金额为7000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东会审议批准情形，无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易事项履行的审议程序

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董事何鲁阳先生回避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可，经公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易事项预计金额为7000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，故无需提交股东会审议。

（二）前次（2025年度）日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）

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（三）本次（2026年度）日常关联交易预计金额和类别（金额：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：人民币6,000,000万元。住所：上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法定代表人：陈洪鹏。注册地址：上海市恒丰路258号二楼。注册资本：143,993.30万元。经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人：王志斌。注册资本：20,000万元。注册地址：上海市恒丰路288号11楼。经营范围：资产管理，物业管理，自有房屋租赁（不得自行分割租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

4、上海交运巴士客运（集团）有限公司。法定代表人：刘纯。注册资本：34,350万人民币。注册地址：中山北路1015号。经营范围：跨省市客运，市内公共交通客运，汽车修理及配件供应，普通货物运输（本单位货物运输），收费停车场（兼用），省际道路旅客运输（定线、定向客运，旅游客运，高速公路客运），省际道路客运代办服务（客运站），货运代理，机动车综合性能检测，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，汽车租赁（房车租赁），票务代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

5、上海强生交巴商业管理服务有限公司(原上海浦东东站长途客运有限公司）。法定代表人：许自强。注册资本：2,000万元。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3843号。经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育场地设施工程施工；票务代理服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；产业用纺织制成品销售；户外用品销售；停车场服务；体验式拓展活动及策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；餐饮管理；企业管理；酒店管理；企业管理咨询；摄影扩印服务。

6、上海久通汽车租赁服务有限公司。法定代表人：章成斌。注册资本：34,385万人民币。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1026室。经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险，自有设备租赁（不得从事金融租赁），汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

7、上海强生集团汽车修理有限公司。法定代表人：冯剑辉。注册资本：8,000万人民币。注册地址：上海市杨浦区民府路90号4幢101室。经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；生物质能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；洗车服务；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；航空运营支持服务；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：机动车检验检测服务；职业中介活动；民用航空器维修；通用航空服务；测绘服务；民用航空器驾驶员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、上海久事体育产业发展（集团）有限公司。法定代表人：杨亦斌。注册资本：422,000万人民币。注册地址：上海市黄浦区中山南路28号31楼。经营范围：体育赛事策划、承办和运营，场馆设施经营管理，体育器材销售，体育经纪，票务代理，企业管理咨询，房屋建设工程施工，设计制作代理发布各类广告，物业管理，文化艺术活动交流策划、承办和运营，自有设备租赁，旅游咨询，计算机信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务，展览展示服务，货物和技术的进出口业务，酒店管理，高危险性体育项目（限分公司经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9、上海东亚体育文化中心有限公司。法定代表人：章华群。注册资本：8,000万人民币。注册地址：上海市徐汇区天钥桥路666号。经营范围：许可项目：演出场所经营；演出经纪；营业性演出；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；第二类增值电信业务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；住宿服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育保障组织；体育竞赛组织；健身休闲活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育赛事策划；票务代理服务；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；社会经济咨询服务；平面设计；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼仪服务；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家用视听设备销售；纸制品销售；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、上海久事国际体育中心有限公司。法定代表人：卢岭。注册资本：1,150,000万人民币。注册地址：上海市嘉定区伊宁路2000号。经营范围：一般项目：投资管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育保障组织；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；健身休闲活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；品牌管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

11、上海久事置业有限公司。法定代表人：赵亚鑫。注册资本：163,000万人民币。注册地址：上海市黄浦区四川中路213号12、18楼。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；房地产经纪；实业投资；资产管理；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、上海强生物业有限公司。法定代表人：聂清宜。注册资本：680万人民币。注册地址：上海市黄浦区九江路137号。经营范围：物业管理，房屋租赁，代理经租，房地产咨询服务，房屋设备安装维修，绿化工程，室内装潢，车库服务，餐饮企业管理，企业管理咨询，会议服务，日用百货，建材，装潢材料，建筑五金，文教用品，花卉盆景的销售，打印、复印，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

13、上海巴士第一公共交通有限公司。法定代表人：蒋红卫。注册资本：103,492.0385万人民币。注册地址：上海市宝山区淞行路335号。经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；广告发布；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

14、上海巴士第二公共交通有限公司。法定代表人：张明。注册资本：95,171.6355万人民币。注册地址：上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层B2019室。经营范围：许可项目：城市公共交通；机动车检验检测服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。