证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以626,230,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司的产品包括传统及电动空调系统、散热器、空调箱、冷冻冷藏机组、压缩机以及电池热管理系统等，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆以及储能系统等相关领域。

一、公司各业务板块的相关业务和产品具体如下：

1、大中型客车热管理业务板块相关产品

在大中型客车热管理业务板块，公司的产品主要包括大中型客车空调和新能源客车电池热管理系统产品：

■

2、小车热管理业务板块相关产品

小车热管理业务板块主要为传统或新能源车的整车热管理需求提供解决方案，其产品线分为系统、总成、核心零部件三大层级。其中，系统级产品主要为传统或新能源车的整车热管理系统，包括发动机热管理系统、电机/电池/电控热管理系统、热泵空调系统等分子热管理系统等；总成级产品主要为上述热管理系统中的关键总成部件，包括空调箱总成、前端冷却模块总成、制冷剂侧/液侧热管理集成模块（阀岛）、电池冷却器总成等；上述热管理系统和总成的核心热管理零件包括散热器、冷凝器、蒸发器、加热器等气--液热交换器，水冷冷凝器、电池冷却器、液体换热器等板式热交换器，以及相关附件。公司小车热管理产品覆盖乘用车、商用车等道路车辆，以及工程机械、农机、港口机械等非道路车：

■

3、冷冻冷藏机组业务板块相关产品

在冷冻冷藏机组业务板块，公司在现有“双品牌+四大产品平台”品牌和产品架构的基础上持续丰富产品线，产品包括应用于轻卡、中重卡、无人物流车和生鲜等细分领域的新能源机组等：

■

4、汽车空调压缩机业务板块相关产品

在汽车空调压缩机业务板块，公司的产品包括适用于大中型客车、新能源乘用车/MPV/重卡/轻卡/皮卡、电池热管理等各领域的电动压缩机，以及高电压平台电动压缩机：

■

5、电池热管理业务板块相关产品

在电池热管理业务板块，公司已升级迭代开发商用车（重卡、工程机械等）热管理系统和液冷式储能电站电池热管理系统。其中，在车载电池热管理领域，开发驾驶室、电池、电控二合一或三合一迭代独立式产品；在储能热管理领域，开发60KW+60KW电池和PCS双液冷侧出风机组，75KW+70KW全顶置电池和PCS双液冷机组，80KW顶出风卧式机组等多个新型储能电站热管理产品：

■

6、零部件业务板块相关产品

在零部件业务板块，公司配套生产汽车电子及汽车热管理相关核心零部件产品，包括乘用车空调箱鼓风机、大中型客车空调风机、电子油门踏板、空调控制面板、行人提醒装置、高压电控板和CAN模块等：

■

二、相关业务模式

1、销售模式

公司的大中型客车热管理业务板块、轨道交通空调业务板块、冷冻冷藏机组板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司、地铁公司、大型物流公司等最终客户市场，该类客户更为关注整车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司、地铁公司、大型物流公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理产品、轨道交通空调产品和冷冻冷藏机组产品。此外，大中型客车热管理业务板块、冷冻冷藏业务板块也存在经销商销售模式，公司开发国内外区域经销商，由经销商在指定区域内销售或代理销售公司的相关产品。

由于小车热管理产品、汽车空调压缩机产品、电池热管理产品、汽车电子产品具有大批量、标准化程度高、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块、汽车空调压缩机业务板块、电池热管理业务板块、汽车电子业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商或储能系统集成商或储能电池厂商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的模式组织生产。公司在收到客户的具体订单需求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。

3、采购模式

公司每年与供应商签署年度采购框架合同，确定年度采购价格、交货方式等主要采购条款。在具体经营过程中，公司会根据客户订单以及库存情况确定具体采购订单，并要求供应商根据年度采购框架合同执行具体采购订单。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2026-019

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月18日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司董事会听取了公司总裁汇报的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司2025年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2025年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《2025年度董事会工作报告》，并拟向公司2025年度股东会汇报。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会基于独立董事提交的自查报告，对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

公司《2025年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》和《2025年独立董事述职报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和相关管理制度的规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

截至2025年12月31日，公司资产总额为865,115.56万元，较年初增加52,695.71万元，同比增长6.49%。2025年公司实现营业收入562,764.06万元，较上年同期增加62,897.69万元，同比增长12.58%。2025年度利润总额32,288.62万元，较上年同期增加14,576.65万元，同比增长82.30%；归属于上市公司股东的净利润24,744.29万元，较上年同期增加11,097.28万元，同比增长81.32%。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（1）拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币125,246,040.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

（2）拟以总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本250,492,080股。若本次转增成功实施，公司总股本将变更为879,073,680股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。

该利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。本议案预计的日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于2026年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

根据公司2026年度的业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨道车辆空调有限公司、上海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒新能源技术有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、中国民生银行、中国进出口银行等银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币156,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会审议委员会审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》和本议案，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现良好的职业操守和业务素质，按时完成公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意将上述议案提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会审计委员会本着恪尽职守的原则和勤勉尽责的态度，在会计师事务所对公司开展年度审计工作期间认真履行监督职责，保障上市公司年度审计工作的合规、客观与高效实施。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》和《关于续聘2026年度审计机构的议案》的具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

12、审议通过了《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

13、向股东会提交《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况与行业薪酬水平，制定公司独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事的薪酬方案以及高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事回避表决《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，由非兼任公司高级管理人员的董事审议。

表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，直接提交股东会进行审议。

14、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）

本次《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

15、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允客观地反映公司资产状况，符合公司实际情况和会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本议案。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

16、审议通过了《关于〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

本次《“质量回报双提升”行动方案》的制定旨在积极响应《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，能够切实维护全体股东利益、增强投资者信心，持续提升上市公司质量，促进公司长远健康可持续发展。董事会同意本议案。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

17、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

现定于2026年04月23日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年度股东会，股权登记日定为2026年04月20日，参会对象为2026年04月20日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026年03月30日

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-007

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会意见

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（以下简称“本议案”），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案在充分保证日常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意本议案并同意提交2025年度股东会审议。

2、本议案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2026）第00002757号），公司2025年归属于母公司股东的净利润为247,442,948.83元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润2,320,457,566.41元，减去2025年对所有股东的分配156,557,550.00元。截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为2,331,526,206.89元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况与未来发展规划，公司2025年度利润分配预案为：

1、公司拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币125,246,040.00元，剩余可分配利润转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案成功实施，公司2025年度累计现金分红总额将达到219,180,570.00元。

2、公司拟以总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本250,492,080股。若本次转增成功实施，公司总股本将变更为879,073,680股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”余额。

若本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例、资本公积转增股本比例不变”的原则，对分配总额、转增总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

注：本年度现金分红总额为2025年度预计实施的年报分红和已实施完成的中期分红以及其他分红的合计金额。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额319,377,402.00元，占最近三个会计年度年均净利润的198.06%，高于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案中，现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的50.62%，2025年度累计现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的88.58%，现金分红的资金来源为公司自有资金。公司已综合考虑对外投资事项及日常经营活动对资金的需求、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和股东投资回报等因素。本次利润分配金额未超出可分配范围，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为82,009.61万元、106,462.48万元，占总资产的比例分别为10.09%、12.31%。

四、其他说明

本利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026年03月30日

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-018

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2026年04月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2026年03月31日披露于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事已向董事会提交2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年04月22日，9:00-15:00

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号2楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：陈睿

联系电话：021-52634750-1602

传真：021-54422478-6768

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026年03月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2026年04月23日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：