北京，2026年3月31日 —— 神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）今日发布《公司章程》修订案公告，拟对董事会构成、股东权利征集、关联交易表决程序及利润分配政策等核心条款进行调整。该修订案已获公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

公告显示，本次章程修订聚焦公司治理结构优化与投资者权益保护，主要涉及以下五大核心调整：

董事会规模扩容至10人 强化治理专业性

修订后，公司董事会成员将由现行7人增至10人，独立董事占比仍保持不低于三分之一的比例要求。这一调整旨在增强董事会决策的多元性与专业性，为公司战略发展提供更全面的治理支持。

股东权利征集机制升级 保障中小投资者参与权

新条款明确，持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构，可公开征集股东投票权及提案权，并取消对征集人设置最低持股比例限制。同时强调股东权利征集必须采取无偿方式，并需充分披露授权委托所需信息，进一步畅通中小投资者参与公司治理的渠道。

关联交易表决程序细化 防范利益冲突

针对关联交易审议，修订案新增关联股东回避表决的具体程序：关联股东可出席股东会并阐明观点，但投票时必须回避，其持有的表决权股份不计入有效表决总数。股东会决议需专项披露非关联股东的表决情况，强化关联交易的透明度与合规性。

利润分配政策优化 强化中小股东回报保障

修订案进一步明确现金分红政策执行要求： - 若公司合并及母公司资产负债表年末未分配利润均为正值且盈利，但现金分红总额低于当年净利润30%的，需在披露利润分配方案时专项说明原因； - 审计委员会需对利润分配政策执行情况进行监督，对未严格履行决策程序或信息披露义务的情形督促整改； - 董事会制定现金分红方案时，需通过多种渠道与中小股东沟通，充分听取诉求并及时反馈。

治理条款表述规范化 提升合规性

部分条款在文字表述上进行了优化，如将“股票股利分配预案”统一调整为“股票股利分配方案”，并补充“债务偿还能力”作为董事会制定分红政策的考量因素，使条款逻辑更严谨，与监管要求保持一致。

章程修订核心条款对比（部分）

神州数码表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。修订后的章程将为公司持续健康发展提供更坚实的制度保障。市场分析人士指出，董事会扩容与股东权利机制的完善，有望增强公司治理的独立性与透明度，对公司长期价值提升具有积极意义。

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