上海南方模式生物科技股份有限公司（证券代码：688265，证券简称：南模生物）于2026年3月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》。公司表示，此举旨在全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平。

公司章程主要修订内容

本次《公司章程》修订涉及股东权利、董事选举、董事会职权、关联交易等多个方面，重点条款调整如下：

在股东权利方面，修订后的章程细化了股东查阅权的行使程序，并明确了股东代表诉讼的具体条件。在董事选举机制上，进一步规范了累积投票制的适用情形和操作流程，要求选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举两名及以上非独立董事时必须采用累积投票制。

值得注意的是，董事会职权部分对重大交易的审批标准进行了调整，将原需董事会审议的资产总额占比从5%提高至10%，同时保持了提交股东会审议的标准不变（资产总额占比50%以上）。这一调整将有助于提高公司运营效率，同时确保重大交易仍由股东会把控。

公司治理制度同步修订与制定

为配合《公司章程》的修订，南模生物拟对多项公司治理制度进行同步修订，并制定部分新制度。具体情况如下：

上述拟修订和制定的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的制度将与新《公司章程》保持一致，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

南模生物表示，本次《公司章程》及公司治理制度的修订和制定，符合最新法律法规要求和公司实际情况，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高公司决策科学性和运营效率，保障公司及全体股东的合法权益。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，相关议案的具体内容将在公司后续发布的股东会通知中予以披露。投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关公告文件。

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