深圳市信维通信股份有限公司（证券代码：300136）临时股东会于2026年3月30日召开，会议由公司董事会召集，董事长彭浩先生主持，现场会议地点为深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A栋一楼会议室，同时设置网络投票环节。本次会议审议并通过了多项议案，包括向特定对象发行A股股票相关事项及补选非独立董事等。

截至股权登记日，公司有表决权股份总数为963,757,007股。通过现场和网络投票的股东共1,035人，代表股份225,091,864股，占公司有表决权股份总数的23.3557%。其中，中小股东1,034人，代表股份36,588,331股，占公司有表决权股份总数的3.7964%。

本次会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

向特定对象发行A股股票相关议案

本次会议逐项审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、发行方案、预案等，所有相关议案均以特别决议事项通过，同意比例均超过99%。其中，《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总同意比例为99.3297%，反对比例为0.6491%；《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意比例在99.3049%至99.3315%之间。

补选非独立董事

会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，刘辛男先生以223,925,766股同意票（占出席会议有效表决权股份总数的99.4819%）当选为公司第六届董事会非独立董事。

其他议案

此外，会议还通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》等，所有议案均获通过，无否决议案。

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师对本次会议进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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