第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、未出席董事情况

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年3月26日召开的第八届董事会第十七次会议通过《关于审议〈2025年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2025年实现归属于母公司所有者的净利润60,876,983.72元，母公司年末未分配利润为-54,710,922.93元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。

　　本分配计划尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用□不适用

　　截至2025年末，母公司未分配利润为-54,710,922.93元，存在未弥补亏损，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。

　　第二节 公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　依据相关行业预测，全球航空发动机市场总体需求持续呈现上涨趋势，但受行业供应链瓶颈影响，部分关键材料交付周期较长，整体形成了“需求旺盛但交付不畅”的独特供需格局。在这样的大背景下，国内发动机市场在国家政策强力驱动下，已逐步进入了以“自主研发提速”和“产业化发展”为核心的关键攻坚期。

　　国家宏观政策引导方面：国家对航空发动机行业的重视程度越来越高，产业预期发生了根本性的转变。2026年政府工作报告中，国家首次将航空航天与集成电路、低空经济并列，将航空产业战略地位从“新兴产业”升级为“新兴支柱产业”。这标志着政策导向从“鼓励创新、培育发展”转向了“强力驱动、规模扩张”。同时，在《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案》中，为航空发动机设定了极其具体的任务，明确要求加快长江发动机验证应用，提升产能和供应链建设，同步开展系列化机型研制。总体来说，国家航空发动机战略已进入一个“战略地位跃升、发展目标明确 ”的实质性攻坚阶段，目标直指加快自主研制步伐，实现高水平科技自立自强。

　　技术发展方面，航空发动机技术的发展高度依赖于设计技术、材料技术和制造技术的综合进步，每一次技术创新都会带来行业的巨大变化，先进国家持续领跑；我国正加快突破关键核心技术，军用先进发动机逐步实现自主保障，民用大涵道比发动机进入适航攻关阶段，整体向自主化、国产化加速迈进。

　　客户需求方面，整体上看，报告期内军品航空和民用航空将呈现不同类型的增长表现。军用航空发动机方面，经过十四五期间的快速发展，已经进入一个相对稳定的平台期，批产需求同步放缓，聚焦未来应用场景的新型号研制同比显著增多；民用航空发动机方面，全球经济复苏为民用航空发动机的持续发展提供了源动力，特别是中国经济和航空产业快速增长，为全球供应链中的中国供应商创造了更多的机会，在国家战略和地方政策上，中国的高端制造企业也将持续得到大力支持。从波音、空客、中国商飞三家公司的预期来看，未来20年航空运输市场仍然将持续快速发展。

　　（一）主要业务

　　公司目前主要业务是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两大业务板块。

　　（二）经营模式

　　1.内贸航空及衍生产品方面，公司聚焦内外部环境分析，统筹分析相关方实际需求，结合公司自身的发展战略及产品定位，扎实做好自身优势及能力评估。在此前提下，积极承揽航空发动机、燃气轮机及其衍生产品零部件科研及批产订单任务，通过自身科研攻关、生产组织，确保各项任务按期交付。

　　2.外贸产品方面，公司与国际知名航空发动机公司建立了长期的业务合作关系，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4、股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用√不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入43.23亿元，同比增加4.73亿元，增幅12.27%。其中，内贸航空及衍生产品收入28.70亿元，同比增长2.98亿元，增幅11.59%；外贸产品收入13.79亿元，同比增长18.57%。在面临内贸航空及衍生产品需求下降的挑战下，公司及时调整经营策略，一方面努力开展新产品研发、积极争取外贸订单，一方面更加注重内部生产效率、运营效能和成本控制能力提升，深入推进降本增效工作，聚焦工艺改进、质量攻关、流程优化等，全年实现归属上市公司股东净利润6,087.70亿元，同比减少791.52万元，降幅11.51%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-002

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2026年3月16日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2026年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事毛中根先生因工作冲突未能出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。

　　（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

　　二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）通过了《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）通过了《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）通过了《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）通过了《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年度资产减值准备公告》（2026-003）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）通过了《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）通过了《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）通过了《关于审议〈2025年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2026-004）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）通过了《关于审议〈2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）通过了《关于审议〈2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

　　同意向金融机构申请综合授信，额度为393,000万元，具体包括：

　　（1）中国进出口银行四川省分行申请综合授信，金额为80,000万元，期限为一年（2026年9月-2027年9月）, 该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称中国航发哈轴）继续使用中国进出口银行黑龙江省分行综合授信，金额10,000万元，期限为两年（2025年10月-2027年10月）,信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；

　　（2）向中国建设银行成都岷江支行申请综合授信，金额为100,000万元，期限为一年（2026年7月-2027年7月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（3）向中国工商银行成都东大支行申请综合授信，金额为50,000万元，期限为一年（2026年6月-2027年6月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（4）向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为40,000万元，期限为一年（2026年10月-2027年10月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

　　（5）向中国银行新都支行申请综合授信，金额为67,000万元，期限为一年（2026年5月-2027年5月），信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请综合授信，金额18,000万元，期限为一年（2026年8月-2027年8月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；

　　（6）向招商银行成都分行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年（2026年7月-2027年7月），信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务；中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为8,000万元，期限为一年（2026年9月-2027年9月），信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（十一）通过了《关于审议修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（十二）通过了《关于审议〈2026年度公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　独立董事刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生回避。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）通过了《关于审议〈2025年度经理层成员（任期）经营业绩考核结果〉的议案》。

　　董事张生先生、郑玲女士回避。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（十四）通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十五）通过了《关于审议〈2025年审计、法治合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（十六）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

　　董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、时艳芳女士回避。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十七）通过了《关于审议〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（十八）通过了《关于审议〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（十九）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十）通过了《关于审议〈签订经理层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（二十一）通过了《关于审议〈召开2025年年度股东会〉的议案》，同意召开2025年年度股东会。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-005）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月30日

　　证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-005

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月24日 14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议听取：1.独立董事 2025年度述职报告；

　　2.薪酬与考核委员会2025 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项经公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十七次会议决议公告于2026 年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳 黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2026年 4 月23日 9:00-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

　　六、其他事项

　　（一）联 系 人：张丹

　　联系电话：028-89358616

　　传 真 机：028-89358615

　　联系邮箱：1291956306@qq.com

　　（二）本次股东会会期半天，费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-003

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年度资产减值准备公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截至2025年末的各项资产减值准备情况报告如下。

　　一、资产减值准备

　　（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

　　根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2025年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，结合资产处置情况，计提或转销相关资产减值准备。

　　（二）资产减值准备总体情况

　　2025年公司各项资产减值准备年末余额情况见下表。

　　单位：元

　　备注：固定资产减值准备含固定资产清理减值准备。

　　（三）各项资产减值准备计提情况

　　1、坏账准备

　　公司需计提坏账准备的资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。金融资产坏账准备以预期信用损失为基础计提，组合划分如下：

　　（1）应收票据

　　基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（2）应收账款

　　基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　（3）其他应收款

　　基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2025年年末坏账准备余额5,101.30万元，较年初减少1,546.25万元,其中本年冲回1,056.16万元，转回22.07万元，主要原因是本期公司加大货款催收清欠力度，部分货款予以回收，核销468.01万元，主要对债务人已注销或长期挂账多次催收无果且产生实质损失的应收账款予以核销，核销后，公司仍保留追溯权利，并将持续催收款项。各类别构成情况如下表：

　　单位：元

　　2、存货跌价准备

　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　公司各有关存货管理部门对存货进行了全面清查，如实反映存货期末情况，2025年公司计提存货跌价准备3,322.05万元、转销1,087.39万元，期末存货跌价准备余额11,468.05万元。各类别构成情况如下表：

　　单位：元

　　3、投资性房地产减值准备

　　2025年末公司对投资性房地产进行了全面检查，根据投资性房地产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备,本期计提投资性房地产减值准备308.74万元。

　　4、固定资产减值准备

　　公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备等，公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况，公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2025年末，公司对固定资产进行了全面检查，对已报废但尚未处置的固定资产计提减值准备81.29万元，同时因处置报废设备本年转销减值准备139.75万元，本期变动及期末余额构成情况如下：

　　单位：元

　　4、在建工程减值准备

　　2025年末公司对在建工程进行了全面检查，根据在建工程成本与可回收金额的比较情况提取减值准备,本期减少减值准备77.07万元。本期变动及期末余额构成情况如下：

　　单位：元

　　截至2025年12月31日，公司长期股权投资、无形资产等不存在减值迹象，故未计提相关减值准备。

　　二、审批程序

　　《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》已经公司于2026年3月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。

　　本方案需提交股东会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　证券代码：600391 证券简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　第一节重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_社会责任管理工作委员会，构建由委员会及各业务部门、分子公司协同参与的多层级治理架构。[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少一次 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制定公司《内部控制管理工作规定》《风险内控监督检查实施细则》《资金内部控制监管实施细则》等全面的内部制度，健全了可持续发展治理架构。 □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：基于公司目前产品及发展方向，暂不涉及应对气候变化、循环经济、科技伦理以及生态系统和生物多样性保护相关议题内容，相关内容已在《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》中进行解释说明。

　　证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-004

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年度利润分配及公积金

　　转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股派发现金红利0元

　　每股派送红股0股，每股转增0股

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-54,710,922.93元,累计无可供分配的利润。故公司2025年度不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

　　二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　上市公司母公司报表中期末未分配利润为-54,710,922.93元，合并报表中期末未分配利润为245,294,342.78元，报告期内，上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中国航发哈轴”)向上市公司母公司实施现金分红15,183,449.24元。

　　母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：2020年，国际航空制造业受到巨大冲击，母公司国际转包订单下滑超过30%，营业收入总规模同比减少20%以上，受此影响，母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点，亏损49,904,817.19元，2020年末未分配利润下降至-58,312,174.02元。2021年至2025年，母公司持续向内挖潜，通过深化改革、自主创新、全域降本等管理措施，推动公司产能有效提升、经济效益持续改善，2025年末未分配利润增至-54,710,922.93元，改善了3,601,251.09元。子公司中国航发哈轴持续盈利，2025年末未分配利润增长至513,028,423.51元。受以上因素影响，2025年末合并报表未分配利润增长至245,294,342.78元。

　　后续公司将以高质量发展为主题，全面深化市场开拓、科技创新、提质增效等行动，持续增强发展活力动力，努力提升经营管理质效，为股东创造更大价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年3月26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，同意公司不进行现金分红，不进行公积金转增股本。

　　四、相关风险提示

　　本方案尚需提交股东会审议，预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年3月30日