【财经网讯】中航光电科技股份有限公司（证券代码：002179，证券简称：中航光电）于2026年3月28日发布公告称，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准，并授权公司管理层办理后续工商变更登记及章程备案等事宜。

公告显示，此次注册资本减少及章程修订主要基于公司第三期A股限制性股票激励计划的执行情况。根据相关规定及公司第八届董事会第二次会议决议，因1400名激励对象中部分人员离职、职务下降不再符合激励条件，以及公司2025年度业绩未达到该激励计划第三个解锁期的解锁条件，公司拟回购注销17,181,264股限制性股票。

此次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币211,742.7561万元减少至210,024.6297万元，减少金额为1718.1264万元；公司已发行股份总数也将相应由211,742.7561万股调整为210,024.6297万股。

除注册资本及股本调整外，公司还结合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2025年修订)》等最新监管要求，对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。主要修订内容包括：

在利润分配决策程序方面，新增了“独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露”的条款。

在信息披露要求上，明确公司应在年度报告中“详细披露现金分红政策的制定及执行情况”，若对现金分红政策进行调整或变更，还需“对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明”。

此外，关于利润分配政策的调整原则，修订后的条款进一步强调了调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并需提供网络投票方式以充分听取中小股东意见。

中航光电表示，上述修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文将刊载于2026年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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