证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-006

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职，公司原董事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会，选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.02 审议《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.03 审议《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名陈国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-007

茂硕电源科技股份有限公司

关于董事长、董事辞职暨

补选非独立董事、职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司董事长傅亮先生、董事焦振芳先生提交的书面辞职申请。董事长傅亮先生因工作变动原因申请辞去董事、董事长、战略委员会委员、科技委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。董事焦振芳先生因工作变动原因申请辞去董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。傅亮先生、焦振芳先生原定任期至第六届董事会届满为止，均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅亮先生、焦振芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。傅亮先生、焦振芳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

二、补选非独立董事情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司于2026年3月6日召开的第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

三、补选职工代表董事情况

根据公司最新修订后的《公司章程》规定，董事会成员中设职工代表董事1名，公司于2026年3月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张智慧女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智慧女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

本公司董事会声明：此次更换非独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

崔鹏，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任山东省财金资本管理有限公司总经理、董事长、党支部书记；2025年5月加入济南产业发展投资集团有限公司，现任党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记。

截至目前，崔鹏先生未持有公司股票，为茂硕电源实际控制人济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王凡，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学金融学专业。2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司，2017年5月任计划财务部会计室副主任；2020年7月，加入银丰生物工程集团有限公司，历任计划财务部财务经理、子公司财务总监；2022年3月，任济南三千茶农茶业有限公司副总裁，分管财务工作；2025年5月至2026年1月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理；2026年1月至今任茂硕电源科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，王凡先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈国红，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学工商管理专业。2000年4月，加入澳利集团有限公司任总经理助理，兼任职工董事；2023年12月至2026年1月，任济南产发实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理；2026年1月至今任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

截至目前，陈国红女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张智慧，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，中级经济师。2015年7月至2016年4月，任深圳市视纬通科技有限公司人事专员；2016年4月至2021年4月任深圳市元硕自动化科技有限公司人事主管；2021年4月加入茂硕电源科技股份有限公司，2024年3月至2025年10月任茂硕电源监事，现任茂硕电源人资中心薪酬专家。

截至目前，张智慧女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-008

茂硕电源科技股份有限公司

关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生（简历详见附件），为第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

董事会提名委员会对郝京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为郝京春先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力。

郝京春先生尚未取得独立董事资格证书，郝京春先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

郝京春，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学硕士，长期在国家电网系统从事财务、金融、证券等经营管理工作。2002年1月任英大国际信托投资有限公司副总经理，期间2004年9月兼任蔚深证券有限公司代理总裁；2004年12月任蔚深证券有限公司总裁；2006年7月任英大证券有限责任公司副总经理；2010年3月任英大期货有限公司董事长、党组书记；2013年5月任中国电力财务有限公司副总经理；2014年11月任英大长安保险经纪集团有限公司总经理、党委副书记；2017年12月任国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记；2019年2月至2022年6月任英大证券有限责任公司董事长、党委书记；2022年4月至2025年12月任深圳市证券业协会副会长；2023年7月至今任南方科技大学商学院产业导师。

截至目前，郝京春先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-009

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2026年第1次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第1次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2026年3月18日17:00前到达本公司为准）

2、登记时间：2026年3月17日至3月18日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式：

邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）邮政编码：518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日（现场股东会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日