证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-008

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于高级管理人员辞任及选举董事长、

战略委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年3月4日收到执行董事、总经理汪锋先生的辞任函。汪锋先生因工作变动原因申请辞去本公司总经理职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪锋先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。汪锋先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

汪锋先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

汪锋先生在担任本公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对汪先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任的情况

2026年3月4日，本公司召开第十一届董事会第十九次会议，选举执行董事汪锋先生担任第十一届董事会董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-007

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年3月4日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至2026年年度股东会日止。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

(二)审议并批准《关于调整第十一届董事会战略委员会召集人及增补委员的议案》。

同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会战略委员会召集人、张新宇先生担任本公司第十一届董事会战略委员会委员。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日