证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-004

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年2月24日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司投资设立全资子公司的议案》；

为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）（暂定名），加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为 4,000 万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。资金来源为自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

详见同日披露的《关于子公司投资设立全资子公司的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年3月3日

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-006

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请贷款，公司拟为子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000.00万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。

本次担保未提供反担保。

（二）内部决策程序

公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

无锡宏盛换热系统有限公司不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

公司子公司经营和财务状况稳定，资信状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，本次担保能满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为12,986.63万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 21.82%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年3月3日

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-005

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）（暂定名，最终以当地登记机关核准名称为准）。

● 投资金额：4,000万加元（折合人民币约20,127万元）。以公司自有资金出资（实际投资金额以最终备案或审批的金额为准）。

● 投资实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素影响；且该事项尚需相关主管部门备案或审批，能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资的目的

为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司，加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为 4,000 万加元，资金来源为自有资金。

2、本次投资的要素

■

（二）本次投资的审议或批准情况

公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资事项尚需政府相关主管部门备案或审批。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司宏盛北美冷却系统有限公司，投资额为 4,000 万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

名称：Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）；

注册资本：4,000 万加元；

设立地址：加拿大；

经营范围：数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务。

（注：上述拟注册登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地登记机关核准的最终结果为准。）

（2）投资人/股东投资情况

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司持有宏盛北美冷却系统有限公司100%股权，宏盛北美冷却系统有限公司为公司全资孙公司。

单位：万加元

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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

宏盛北美冷却系统有限公司成立初期拟设执行董事兼总经理1名,后续将根据相关法律法规的要求及实际经营情况安排所需人员。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金,不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司是基于满足海外客户需求及全球化发展战略等综合考量，有利于增强公司对国际客户的产品交付能力和应对未来国际贸易风险的能力。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素的影响。

2、本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及在加拿大当地办理注册登记等相关手续，公司能否获得境内外相关政府主管部门备案审批存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

3、本次对外投资可能存在因汇率波动导致的成本波动风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年3月3日