（深圳，2026年3月2日）蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司（证券代码：920045，证券简称：蘅东光）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等重要事项，所有议案均获全票通过。

本次股东会于2026年2月27日在深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房五楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长陈建伟担任主持人。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。

出席本次会议的股东及授权代表共17人，持有表决权股份总数52,524,617股，占公司有表决权股份总数的77.16%，其中通过网络投票参与的股东9人，持有表决权股份6,558,942股，占公司有表决权股份总数的9.64%。公司6名在任董事全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过的两项议案表决结果如下：

其中，《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案，获得了出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。公告显示，两项议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

广东华商律师事务所刘丽萍、陈龙飞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

蘅东光通讯表示，本次薪酬制度修订及注册资本变更事项的顺利通过，将有助于优化公司治理结构，提升管理效率，为公司未来发展奠定坚实基础。公司将按照相关规定办理后续工商变更登记等手续。

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