证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-008

江苏洛凯机电股份有限公司关于

增加部分募投项目实施地点并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2026年2月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”（以下简称“募投项目”）新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路257号”并将募投项目达到预定可使用状态延期至2026年12月。

本次增加部分募投项目实施地点并延期事项未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目使用进度情况如下：

单位：万元

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三、本次募投项目增加实施地点并延期的具体情况

（一）本次募投项目增加实施地点的具体情况

目前公司断路器元件类产品主要在常州经济开发区潞城街道五一路257号园区内生产，为对产品统一管理，提升协同效应，公司计划将募投项目中关于“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线变更至该园区内。常州经济开发区潞城街道五一路257号园区土地及房屋产权为子公司江苏凯隆电器有限公司所有，公司将通过租赁方式继续实施募投项目。

（二）本次募投项目延期的具体情况

1、自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，但由于募投项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成车间主体竣工验收工作，配套用房主体竣工验收工作正在进行中，竣工验收完成后，内部装修和配套设施建设仍需要一定时间。公司经审慎评估和分析，预计项目进度有所延迟，无法按预定时间完成安装及装修等工作。

2、因“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线实施地点变更，该产线的设备安装需要一定的调试时间，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

综合上述原因，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期由原定的2026年2月延后至2026年12月。

本次募投项目增加实施地点并延期的具体情况如下：

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四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目增加实施地点并延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，有利于优化公司内部资源配置，提升募集资金使用效率。

本次部分募投项目增加实施地点并延期的事项，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）审计委员会审议情况

2026年2月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。审计委员会认为：本次增加部分募投项目实施地点并延期的事项是公司结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年2月27日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。董事会一致同意本次增加部分募投项目实施地点并延期的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：洛凯股份本次增加部分募投项目实施地点并延期的事项经审计委员会、董事会审议通过，符合相关的法律法规的要求，并履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。洛凯股份本次募投项目新增实施地点并延期是根据实际情况做出的审慎决定，有利于提升募集资金的使用效率。综上，保荐人对公司本次增加部分募投项目实施地点并延期的事项无异议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-007

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加部分募投项目实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年2月28日