证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-005

威腾电气集团股份有限公司

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，并于2021年7月7日在上海证券交易所科创板上市。公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期限至2024年12月31日止。因公司首次公开发行股票募集资金未使用完毕，中信证券需继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。截至目前，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

根据中国证券监督管理委员会于2024年4月20日出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股3,000万股，于2025年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于2025年7月3日在上海证券交易所科创板上市流通。公司聘请了中信证券担任公司2022年度向特定对象发行股票事项的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期限原定至2027年12月31日止。

公司于2025年11月10日、2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据年度股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项的需要，公司于2026年2月26日与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）签订保荐协议，聘任其担任公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券尚未完成的持续督导工作将由财信证券承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。财信证券已委派保荐代表人汤金海先生、周睿先生（简历详见附件）共同负责公司的保荐及持续督导工作。

公司对中信证券及其项目团队在公司首次公开发行股票、2022年度向特定对象发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年2月27日

保荐代表人简历

汤金海先生：硕士学历，保荐代表人。曾就职于海通证券、中信证券投行部门，现就职于财信证券股份有限公司股权融资部。曾主要负责绝味食品等企业IPO及塞飞亚、五新科技等拟IPO项目的辅导等，张家界、兰州黄河、芒果超媒、华升股份、华昌化工、绝味食品、中原特钢、东方热电、九龙电力、洪城水业等上市公司再融资、重整或并购重组项目。

周睿先生：硕士学历，保荐代表人。现就职于财信证券股份有限公司股权融资部。曾主要负责或参与了迪亚环境、汇杰设计等A股IPO项目的上市准备工作，主要负责株洲云龙企业债、益阳市城投公司债等债券项目的发行承销工作，负责成远矿业、皓志科技、瑞德尔、桓基股份等新三板挂牌等项目工作。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-007

威腾电气集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月26日

（二）股东会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：党颖、郭超楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年2月27日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-006

威腾电气集团股份有限公司

2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：1.以上增减变动数据如有尾差，是由于四舍五入造成。

2.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

2025年度公司实现营业总收入384,808.95万元，同比增加10.55%；营业利润3,758.69万元，同比下降69.46%；利润总额3,533.03万元，同比下降70.50%；归属于母公司所有者的净利润3,179.96万元，同比下降66.48%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,917.95万元，同比下降68.21%；基本每股收益0.17元，同比下降72.13%。

2、财务状况

报告期末，总资产528,854.06万元，较本报告期初增加7.78%；归属于母公司的所有者权益171,329.64万元，较本报告期初增加2.82%；股本18,877.55万元，较本报告期初增加1.22%。

3、影响业绩的主要因素

当前，公司所处行业竞争态势持续加剧，市场价格压力逐步传导至公司各主要业务板块，导致报告期内公司整体毛利率出现下滑态势。在此背景下，公司三大业务虽保持正常稳健经营，但盈利空间均受到不同程度挤压，进而影响了报告期内的净利润表现。其中，中低压成套设备业务因本期暂无同期大规模项目执行，未能形成相应的项目规模效应，该业务单产品毛利同比下降幅度较为显著。整体来看，公司全年业绩虽受上述因素影响有所下滑，但公司积极应对市场变化，四季度经营态势已出现积极改善，业绩较前三季度实现转好，经营基本面呈现逐步修复的良好趋势。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别下降69.46%、70.50%、66.48%、68.21%和72.13%。主要系公司整体毛利率出现下滑影响报告期内盈利能力。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2025年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年 2月27日