利用虚拟货币为电诈团伙“洗钱”，抓！_热点

利用虚拟货币为电诈团伙“洗钱”，抓！

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2026-02-25 00:02:39

（来源：市场星报）

星报讯随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。近日，合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。

事情要追溯到2025年6月，新站区一名男子点击了手机上的不明弹窗广告，随手下载了一款交友软件，殊不知这一操作，让他坠入诈骗分子精心编织的陷阱。

随后，他被以“修复账号”可参与同城约会为幌子的诈骗团伙诱导参与刷单，一步步陷入圈套。最终，被哄骗至线下指定地点交付黄金，被骗26万元。

民警在侦办这起刷单诈骗案时，敏锐地发现案件背后，隐藏着一条资金转移链条——一名虚拟货币“承兑商”，正暗中为诈骗团伙“洗白”赃款，涉嫌洗钱犯罪。民警循着资金流向，开展了长达半年的追踪和侦查，最终锁定了犯罪嫌疑人刘某的身份信息及其藏匿地点。

2026年1月15日，抓捕组连夜奔赴四川，在刘某藏匿所在地将其抓获归案。随着审讯的深入，案件真相逐渐浮出水面。

经查实，2025年6月7日，刘某通过某非法虚拟货币交易平台出售虚拟货币后，一笔涉案资金悄然汇入其个人银行账户，而这笔资金，正是本案受害人程某某被骗款项中的一部分。刘某在收到赃款后，深知资金来源可疑，仍迅速将其提现至个人微信账户，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘某的违法犯罪并非偶然，自2020年起，他便一头扎进虚拟货币交易领域，妄图从中“快速敛财”。为规避监管，他通过境外聊天软件秘密联系上游买家，在多个非法交易平台与电诈分子频繁开展虚拟货币买卖。经审讯，犯罪嫌疑人刘某对违法犯罪事实供认不讳，等待刘某的将是法律的严厉惩处。

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