股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-007

中牧实业股份有限公司

第九届董事会2026年

第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年2月9日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于2026年2月12日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事7名，委托出席1名，吴冬荀先生因工作原因委托董事李寅先生代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事李寅先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于核定公司经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

依据《中牧股份经理层成员2024年度经营管理业绩责任书》的有关约定，同意公司经理层成员2024年度业绩考核结果。

公司董事吴冬荀、李寅为本议案的关联董事，回避表决。

该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

二、关于核定公司经理层成员2024年度薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

依据任职岗位、任职时间、承担的责任和风险、2024年度个人绩效考核结果和2024年度公司实际经营成果，同意公司经理层成员2024年度薪酬总额。

公司董事吴冬荀、李寅为本议案的关联董事，回避表决。

该事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

三、中牧实业股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意《中牧实业股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。

四、关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司资产配置，公司董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的公告》（公告编号：临2026-009）。

本议案经董事会审议通过后需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名沙备备先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、关于召开中牧股份2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意作为召集人提请召开2026年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

公司董事会将另行发出召开2026年第三次临时股东会的通知。关于股东会的召开时间、地点、具体事宜等以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年2月13日

附：董事候选人简历

沙备备，男，56岁，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于复旦大学，管理科学学士学位，经济师。曾任中国爱地集团有限公司董事长。现任中农发（北京）粮油有限公司副董事长，中国农业发展集团有限公司专职董事。

沙备备先生目前未持有公司股份，在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去36个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-008

中牧实业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日收到陈章瑞先生的书面辞职报告，陈章瑞先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会及董事会合规委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，陈章瑞先生的辞职自其辞职报告送达公司时生效。陈章瑞先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，陈章瑞先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司于2026年2月12日召开的公司第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董事会2026年第二次临时会议，提名沙备备先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司后续将履行股东会的选举程序。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。

陈章瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈章瑞先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年2月13日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-009

中牧实业股份有限公司

关于拟处置公司持有的

厦门金达威集团股份有限公司

可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据市场行情择机处置所持有的厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）可转换公司债券2,414,012张。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易需要结合市场行情等情况决定是否实施及实施方式，具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

根据《企业会计准则》规定，公司将持有的金达威可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1．本次交易概况

2025年8月20日，公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统认购金达威可转换公司债券（债券代码：127111，债券简称：金威转债）2,414,012张，单价为100元/张，认购金额为24,140.12万元，占金达威可转债发行总额的18.68%。

为优化公司资产结构，公司于2026年2月12日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威2,414,012张可转换公司债券。

2．本次交易的交易要素

■

（二）交易需履行的审批及其他程序

公司于2026年2月12日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》。预计公司本次处置金达威可转债扣除初始投资成本及相关税费后所获得收益超过公司最近一年经审计净利润50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

公司董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威2,414,012张可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同时，公司已严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，自金达威本次可转债发行首日起六个月内不减持金达威股票及本次发行的可转换公司债券，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

■

（二）标的资产的基本情况

厦门金达威集团股份有限公司

成立时间：1997年11月24日

统一社会信用代码：91350200612033399C

注册资本：60,993.477100万元

注册地：福建省厦门市海沧新阳工业区

主要业务：金达威主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。

主要股东：金达威持股5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威34.71%、18.68%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。

金达威最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

（三）交易标的的权属情况

公司所持有的金达威可转债产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）相关证券的来源

2025年8月18日，公司召开第九届董事会2025年第十次临时会议、第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

2025年8月20日，公司通过深圳证券交易所交易系统认购金达威可转换公司债券2,414,012张，单价为100元/张，认购金额为24,140.12万元。

2025年8月26日，金达威披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公司认购金额全部获得配售。

2025年9月5日，金达威披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，金达威本次发行的可转换公司债券于2025年9月8日起在深圳证券交易所上市交易。

根据《企业会计准则》规定，公司将持有的金达威可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

三、本次交易安排

■

四、处置金达威可转债对公司的影响

公司本次处置所持有的金达威可转换公司债券事项有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。

由于债券市场交易价格存在波动，同时处置时间尚不确定，因此目前无法预计本次交易对公司2026年度业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

本次处置行为仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年2月13日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-010

中牧实业股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月4日 13点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月4日

至2026年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，披露的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席、列席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员列席。

(三)公司聘请的律师出席。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二） 登记日期及时间：2026年2月26、27日，9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-83672029、010-83672116

联系人：胡紫薇、沈佳辰

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。