2026年2月12日，协创数据技术股份有限公司（证券代码：300857，证券简称：协创数据）召开2026年第二次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>及H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>并授权办理工商变更登记的议案》等重要事项。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长耿康铭先生主持，会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议出席情况

本次股东会参与股东及股东授权代表共计262人，代表股份131,321,539股，占公司有表决权股份总数的37.9410%。其中，现场会议出席股东及授权代表7人，代表股份128,001,609股，占比36.9818%；网络投票股东255人，代表股份3,319,930股，占比0.9592%。中小股东（除董事、高管及持股5%以上股东外）参与人数260人，代表股份3,390,310股，占公司有表决权股份总数的0.9795%。

议案表决结果

会议审议的核心议案获得高比例通过，具体表决情况如下：

该议案作为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过，为公司后续住所变更、经营范围调整及H股发行上市相关的章程修订奠定了法律基础。

法律意见

广东信达律师事务所林勇、赖凌云律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

备查文件

本次股东会决议及法律意见书将作为备查文件，供投资者查阅。协创数据表示，将根据决议内容尽快办理工商变更登记等相关手续，后续进展将按规定及时履行信息披露义务。

（完）

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