【财经网讯】2月12日,邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(证券代码:920522,证券简称:纳科诺尔)发布第四届董事会第十七次会议决议公告。会议于2026年2月11日以现场结合通讯方式召开,审议通过了包括变更募集资金用途、授权管理层办理相关事宜及召开临时股东会在内的多项议案。
公告显示,本次董事会应出席董事9人,实际出席和授权出席董事9人,其中董事李志刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。会议由董事长付建新主持,高级管理人员列席,会议召集与审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
在核心议案方面,董事会全票审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案已获公司审计委员会及独立董事专门会议预先审议通过,后续将提交公司股东会审议。根据公告,募集资金用途变更的具体内容将在另行披露的《关于变更募集资金用途公告》(公告编号:2026-004)中详细说明。
为保障募集资金用途变更后的实施效率,董事会同步审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》,明确授权管理层在股东会审议通过后办理三项关键事宜:一是由全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司作为募投项目实施主体开立专项账户,并签署相关协议;二是在募集资金到位后一个月内,与保荐机构及存放银行签订三方监管协议(公司及子公司为共同一方);三是办理与本次变更相关的其他必要事宜。该议案同样需提交股东会审议。
此外,董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定召开临时股东会审议上述相关议案。临时股东会的具体安排将在《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-005)中披露。
本次董事会审议通过的主要议案表决情况如下:
| 议案名称 | 表决结果 | 需提交股东会 |
|---|---|---|
| 关于变更募集资金用途的议案 | 9票同意,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 关于提请授权管理层办理变更募集资金用途相关事项的议案 | 9票同意,0票反对,0票弃权 | 是 |
| 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 | 9票同意,0票反对,0票弃权 | 否 |
纳科诺尔表示,公司将严格按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。投资者可通过北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)查询相关公告详情。
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