证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-018

广东利扬芯片测试股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月11日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：《发行方式及时间》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：《发行股票的限售期》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：《募集资金总额及用途》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

12、关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-11为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会议案1-12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-020

转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于补选独立董事完成暨调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、完成补选独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限届满，任期届满离任后不再担任公司任何职务。

公司分别于2026年1月26日、2026年2月11日召开了第四届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》等议案，选举刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为充分发挥董事会专门委员会作用，对公司第四届董事会专门委员会委员做相应调整。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选独立董事刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会专门委员会委员，并经董事长黄江先生提名，由刘子玉女士担任提名委员会主任委员、徐建明先生担任薪酬与考核委员会主任委员，具体情况如下：

■

刘子玉女士、徐建明先生的董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-019

转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2026年2月12日