新希望六和股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-15
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十一次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司将本次募投项目猪场生物安全防控及数智化升级项目的效益测算进行相关调整。调整后的效益情况如下：
投资回收期7.06年，总投资收益率为10.14%，项目预期效益良好。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》。
（二）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）》。
（三）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了向特定对象发行A股股票预案。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》。
（四）审议通过了“关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司更新了向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
（五）审议通过了“关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险及填补措施（第三次修订稿）及承诺的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规的相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况更新了摊薄即期回报的风险及填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（第三次修订稿）的公告》。
三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月十二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-16
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票
募集资金投资项目经济效益测算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第十届董事会第四次会议、第十届董事会第十次会议审议通过了2023年度向特定对象发行股票相关议案。
第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会2026年第二次临时会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》，决定对公司本次募投项目猪场生物安全防控及数智化升级项目的效益测算进行相关调整。现将猪场生物安全防控及数智化升级项目的经济效益测算调整前后效益变化情况公告如下：
调整前：
投资回收期5.82年，总投资收益率为17.46%，项目预期效益良好。
调整后：
投资回收期7.06年，总投资收益率为10.14%，项目预期效益良好。
针对上述调整，公司编制了《新希望六和股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》《新希望六和股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》等相关文件。
具体内容详见公司于2026年2月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-14
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于控股股东非公开发行2023年可交换
公司债券(第一期)完成办理解除部分
持有股份担保及信托登记的公告
本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）近日接到控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）的通知，根据《新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定的维持担保比例和解除担保机制，新希望集团已于2026年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成标的股票的解除担保及信托登记，将190,000,000股（占总股本的4.22%）新希望股票划出“新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户”，专户受托管理人为德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”），股票信托登记期限为本期可交换债券存续期。在上述可交换公司债券存续期间，新希望集团委托德邦证券作为受托管理人，按照新希望集团的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
本次解除部分担保及信托登记完成后，新希望集团直接持有公司股份664,766,175股（不含担保及信托专户持有股份），持股比例为14.76%；新希望集团通过控股子公司南方希望实业有限公司间接持有公司股份1,328,957,185股，持股比例为29.51%；“新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户”持有公司股份465,113,517股，持股比例为10.33%。本次解除担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将关注新希望集团本期可交换债券的发行进展情况，并根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月十二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-19
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案等
相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”） 2024年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第十届董事会第四次会议、第十届董事会第十次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票相关的议案。
2026年2月11日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》等与本次发行相关的议案。同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《新希望六和股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》等文件。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司2026年2月12日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日