鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日发布了最新修订的《公司章程》，对公司治理结构、股权结构、董事会设置、利润分配政策等重要事项进行了明确规定。

公司基本情况与股权结构

公告显示，鲁泰纺织成立于1993年，前身为淄博第七棉纺厂与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司，经原国家对外经济贸易部批准进行股份制改组设立。公司目前注册资本为人民币81,730.5896万元，统一社会信用代码为91370300613281175K，注册地址位于山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号。

作为一家A+B股上市公司，鲁泰纺织的股本结构如下：

公司发起人为淄博鲁诚纺织投资有限公司和泰纶有限公司，各认购股份2915万股，出资方式为现金和实物资产，出资时间为1993年10月6日。

上市历程与股份变动

鲁泰纺织自1997年起先后在深圳证券交易所上市交易A股和B股，并进行了多次增资扩股和股份回购：

• 1997年7月：首次向境外投资人发行B股8,000万股并上市
• 2000年11月：向境内社会公众发行A股5,000万股并上市
• 2008年7月：向境内社会公众增资发行A股15,000万股
• 2011年8月至2024年8月：实施多轮限制性股票激励计划并进行部分回购注销
• 2013年至2024年：多次实施B股回购注销，累计回购注销B股股份216,586,435股
• 截至2024年7月31日：可转债转股数量为17,031股

公司治理结构

股东会制度

公司股东会是最高权力机构，依法行使包括选举董事、审议批准利润分配方案、增减注册资本、修改公司章程等重大职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

对于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，包括公司增加或减少注册资本、合并分立解散清算、修改公司章程、一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项。

董事会设置

公司董事会由12名董事组成，其中独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长为公司的法定代表人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等重要职权。

高级管理人员

公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。公司可以设副总裁多名，协助总裁工作。此外，公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

利润分配政策

公司章程明确了公司利润分配政策，强调重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配原则，优先采用现金分红的利润分配方式。具体规定包括：

• 现金分红条件：公司当年实现盈利且可供分配利润为正值、现金流充裕，审计机构出具标准无保留意见的审计报告，且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出
• 现金分红比例：当年现金分红比例不少于当年实现的可供股东分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%
• 差异化分红政策：根据公司发展阶段和资金支出情况，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为20%、40%或80%
• 利润分配形式：可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，在有条件的情况下可以进行中期利润分配

经营宗旨与范围

公司的经营宗旨是坚持"一业为主，多元化发展"的经营策略，以市场需求为导向，为社会提供优质、适销对路的纺织产品；扩大经营方向，开拓新兴领域，提高公司经济效益，确保公司资产增值，创造最佳的效益回报股东，把公司办成集科工贸为一体的国内外第一流的纺织生产基地。

经依法登记，公司的经营范围包括面料纺织加工、面料印染加工、服装制造、针纺织品及原料销售等一般项目，以及检验检测服务、餐饮服务、发电业务等许可项目。

公司章程还对股份发行与转让、股东权利与义务、财务会计制度、合并分立增资减资、解散和清算等事项作出了详细规定，为公司规范运作和持续健康发展提供了制度保障。

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