【文/观察者网 阮佳琪】

1月7日，在柬埔寨有关部门的支持配合下，中国公安部工作组成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从金边押解回国。此为中柬执法合作的又一重大战果。

据香港《南华早报》10日报道，柬埔寨负责打击科技犯罪委员会的高级部长西纳里斯（Chhay Sinarith）于周一透露，柬方是在陈志的柬埔寨国籍于去年12月被撤销后，决定将其遣返回中国。

“在调查他参与网络诈骗的过程中，我们同时发现他曾使用伪造文件获得入籍（资格），成为柬埔寨公民，”西纳里斯通过翻译说道，“随着柬埔寨国籍被撤销，他的国籍恢复为中国国籍，因此柬埔寨有责任将其遣返至原籍国。”

综合港媒此前报道，现年38岁的陈志生于中国。早年在国内从事网站攻击与数据贩卖，靠侵权盗版、非法经营积累了第一笔非法资金。察觉到国内严打网络犯罪后，他携带50万元赃款潜逃至柬埔寨。

2014年，陈志花费25万美元办理柬埔寨投资移民，加入柬埔寨国籍。借此身份，他于2015年正式成立太子集团，以房地产、金融、航空等合规产业为幌子，在全球30多个国家布局关联企业，将诈骗所得源源不断洗白。

随着黑产版图的不断扩大，陈志故技重施，又以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照，获得进入欧盟的便利，随后还取得瓦努阿图国籍。据传他还持有英国等国的护照和永居身份。

根据柬埔寨国籍法规定，陈志所持的该国国籍，已于2025年12月经柬国王颁令被正式剥夺。

综合《高棉日报》报道，柬埔寨外交与国际合作部1月26日发布通告称，将陈志遣返回原籍国中国，完全符合柬埔寨国内法律规定，同时符合在司法协助与法律合作领域的相关承诺。

通告指出，此次遣返行动是基于发现当事人以不正当方式取得国籍后所作出的主权决定。同时强调，此类果断的法律行动，彰显柬埔寨持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

西纳里斯告诉《南华早报》，陈志策划了一个庞大的全球性诈骗网络，从世界各地的受害者那里骗取了数十亿美元，目前柬埔寨正在与中国、美国和英国保持合作。

去年10月，美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司，对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱等。

美方当时声明称，美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。 美国联邦调查局局长卡什·帕特尔称此次行动为 “史上规模最大的金融诈骗打击行动之一”。

此后，新加坡、中国港台地区等多地警方也陆续采取行动，冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产，并实施制裁。

值得一提的是，美国司法部当时以反电诈为名，“没收”了太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，称这些资产为陈志诈骗案的犯罪所得及工具。但在以“国家级黑客手段”扣押这些比特币后，美方对返还全球受害者一事只字不提。

中国国家计算机病毒应急处理中心去年发布的技术溯源报告还指出，2020 年曾有相同数量的比特币“被盗”并长期处于“静默”状态，未被第一时间变现。如今看来，这是一起典型的“黑吃黑”事件。美方先以黑客手段扣押资产，再高调标榜反诈行动。

《南华早报》报道提到，由于中美之间没有引渡条约，目前尚不清楚陈志是否会在美国受审。

根据中国公安部通报，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名。目前陈志已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

1月15日，公安部再次发布通告，敦促该集团在逃嫌疑人投案自首。

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