证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-010

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举董事长

公司董事会选举祝一鹏先生担任第五届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。祝一鹏先生简历附后。

二、调整董事会专门委员会委员有关情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：

战略与投资委员会：祝一鹏、顾涛、荆林峰；其中祝一鹏为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘伟、彭晓洁、顾涛；其中刘伟为主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不作调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年2月9日

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-009

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月6日以通讯方式发出会议通知，于2026年2月9日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。半数以上董事共同推举祝一鹏先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举祝一鹏先生为公司董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：

战略与投资委员会：祝一鹏、顾涛、荆林峰；其中祝一鹏为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘伟、彭晓洁、顾涛；其中刘伟为主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不做调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年2月9日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-008

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月9日

(二)股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，与会董事推举邵康先生主持会议，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，董事长刘子力先生和独立董事荆林峰先生因工作原因缺席会议。

2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于增补董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为普通决议议案，关联股东景德镇陶文旅控股集团有限公司回避表决，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年2月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书