证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-007

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月11日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2026年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案1.00已经公司第五届董事会2026年第一次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，关联股东对上述议案回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年2月12日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年2月25日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

4.会议联系方式

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068

（3）会议联系人：杨逢

（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年2月7日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362842”，投票简称为“翔鹭投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东翔鹭钨业股份有限公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2026-008

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资

额度及提供担保并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会2026年第一次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2026年第一次临时股东会审议批准之日起生效。

该议案已经第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议过半数同意审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、关联方与银行等机构共同协商确定。

二、本次公司担保额度预计情况

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三、被担保人及关联方基本情况

（一）被担保人基本情况

1、江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）

成立日期：2007年4月16日

公司住所：江西省赣州市大余县新华工业园

法定代表人：陈启丰

注册资本：40,000万人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特种设备制造），金属矿石销售，资源再生利用技术研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级状况：良好

是否为失信被执行人：否

1.1、截至披露日的股权结构

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被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其100%的股权。

1.2、江西翔鹭公司最近一年及一期的财务数据

单位：万元

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注：2024年财务数据经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）关联方基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长陈启丰先生，其配偶陈宏音女士及其子陈伟东先生均为公司实际控制人，其中陈伟东先生同时担任公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三人均为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生均不是失信被执行人。上述实际控制人拟共同为公司申请授信提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，且公司及子公司无需提供反担保。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司、关联方与银行等金融机构实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

经第五届董事会2026年第一次临时会议审议，董事会认为：为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，同意公司及控股子公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2026年第一次临时股东会审议批准之日起生效。

六、独立董事专门会议审议意见

2026年2月5日，公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，全体独立董事一致认为：同意公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保；公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。公司通过银行等机构申请融资方式补充资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展。独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议，关联董事应回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为42,200万元，占公司2024年经审计净资产的55.19%，实际担保金额为35,962.69万元，占公司2024年经审计净资产的47.04%。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、其他

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保协议的签署和其他进展或变化情况。

九、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议；

2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年2月7日

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2026-006

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日上午10:00以通讯方式召开了第五届董事会2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2026年2月3日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为了满足公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）日常经营和发展对资金的需求，同意公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2026年第一次临时股东会审议批准之日起生效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

关联董事陈启丰、陈伟东为公司申请融资提供担保，关联董事陈伟儿为陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月25日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，以审议董事会通过的尚需股东会审议的议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议；

2、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年2月7日

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2026-009

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第三次临时会议并于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过30亿元，期限一年，自2024年度股东大会审议通过之日起算，具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司大余支行（以下简称“中银大余支行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司江西翔鹭钨业有限公司与中银大余支行自2026年2月6日起三年内、债权本金最高余额在人民币5,000万元以内发生的一系列授信业务提供连带责任保证担保。

本次担保事项在股东会审批的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

■

2、主要财务指标（金额：万元）

■

四、担保合同主要内容

保证人：广东翔鹭钨业股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司大余支行

债务人：江西翔鹭钨业有限公司

1、保证担保范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

2、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

3、保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保额度合计为42,200万元，占公司2024年经审计净资产的55.19%，实际担保金额为35,962.69万元，占公司2024年经审计净资产的47.04%，均系对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

最高额保证合同【编号：2026年余中银信业保字001号】。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年2月7日