证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-002

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年2月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付的合同款项为3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含募集资金利息净额），公司拟将上述节余募集资金（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意聘任王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-004

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁谢子龙先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满止。陈立山先生仍继续担任公司财务负责人一职，冯诗倪女士仍继续担任公司董事会秘书一职。王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士个人简历详见本公告附件。

截至本公告披露日，王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士分别持有公司股份82,009股、800股、58,766股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年2月5日

1、王忠新先生个人简历

王忠新先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历、湖南大学企业管理硕士，曾任深圳市三九医药贸易有限公司区域经理、太原（慷辉）三九医药公司总经理。2005年加入老百姓，历任河北老百姓大药房有限公司总经理、山东老百姓大药房连锁有限公司总经理、浙江老百姓大药房连锁有限公司总经理、公司执行总裁助理及并购拓展总监、安徽百姓缘大药房连锁有限公司总经理、集团星火事业群总经理、甘宁战区总经理和新中战区总经理等职务。现任公司董事长特别助理。

2、陈立山先生个人简历

陈立山先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士（MPAcc），中欧国际工商学院EMBA，高级会计师，国际内审师，美国注册管理会计师。曾任李宁有限公司财务经理、亿利燃气股份有限公司财务副总监、福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、北京智芯原动科技有限公司CFO。现任公司财务总监兼财务负责人。

3、冯诗倪女士个人简历

冯诗倪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士学历，先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传文化部媒体主管、证券部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。自2019年起担任公司董事会秘书。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-003

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结项后，公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。

● 节余募集资金金额及用途：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付的合同款项为3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含募集资金利息净额），公司拟将上述节余募集资金（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●本事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过，本次节余募集资金占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.55%，未超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，无需提交股东会审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日、2月5日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年非公开发行股票募投项目进行结项，同时为提高资金使用效率，将节余募集资金11,307.87万元（含募集资金利息净额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户注销的相关手续。

募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金净额为1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目及投资计划

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会、第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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注：为提升募集资金使用效率，经第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，公司原募集资金投资项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，相应项目的募集后承诺投资金额有所变化。

（三）募集资金管理及存储情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年1月21日，募集资金存储情况如下：

■

注：“企业数字化平台及新零售建设项目”已于2025年3月达到预定可使用状态，并已结项，其募集资金专户已销户。

二、募集资金实际使用及资金节余情况

（一）使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司历次使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，均经过适当的审议和披露程序，且全部按期归还，具体如下：

1、根据2022年4月14日第四届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2022年10月12日，公司已将上述资金80,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2、根据2022年10月28日第四届董事会第二十四次会议决议，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年4月25日，公司已将上述资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户。

3、根据2023年4月27日第四届董事会第二十七次会议决议，同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年10月26日，公司已将上述资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。

4、根据2023年10月30日第四届董事会第三十一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2024年4月24日，公司已归还40,000万元至募集资金专用账户。

5、根据2024年4月29日第五届董事会第三次会议决议，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2024年10月28日，公司已归还30,000万元至募集资金专用账户。

6、根据2024年10月29日第五届董事会第五次会议决议，同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2025年4月25日，公司已归还15,000万元至募集资金专用账户。

7、根据2025年4月29日第五届董事会第九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2025年10月24日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元。

8、根据2025年10月28日第五届董事会第十一次会议决议，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过2个月。截至2025年12月25日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元。

（二）募投项目结项及募集资金节余情况

截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目中的“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”项目和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”已分别于2024年8月、2025年3月结项，“补充流动资金”项目已完成投入，满足整体结项条件。本次募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：万元

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注1：待支付的募集资金金额款项性质为合同款项；募集资金节余最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准。

注2：“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化平台及新零售建设项目”分别于2024年8月、2025年3月已达到预定可使用状态，已结项。

注3：此前公司已将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，待支付款项留存于原募集资金专户后续支付。“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户已销户，剩余募集资金95.34万元已转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。详见2025年4月30日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

公司新建连锁药店项目已按计划完成建设，因下沉市场和社区门店建设成本较低，节约了部分募集资金。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司2021年非公开发行股票全部募投项目均已满足结项条件或已结项，为提高资金使用效率，根据相关规定，公司计划将节余募集资金11,307.87万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

由于该等项目存在待支付募集资金款项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将继续保留该等项目募集资金专户，直至待支付项目尾款支付完毕。若实际支付金额低于上述预留金额，剩余的募集资金（含专户后续产生的利息收入净额等）将用于永久补充流动资金。届时公司将办理募集资金专户销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议将随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

六、相关审批程序和核查意见

（一）董事会审议情况

2026年2月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2021年非公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态或已完成投入使用，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户注销的相关手续。

因本次节余募集资金（含募集资金利息净额）占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.55%，未超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本事项无需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：老百姓非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，上述事项履行了相关的决策手续，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定等有关规定的要求。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年2月5日