合肥立方制药股份有限公司（证券代码：003020，证券简称：立方制药）于2026年2月6日发布第六届董事会第四次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理。

公告显示，公司第六届董事会第四次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事季铁城先生及独立董事杨模荣先生、李进华先生以通讯方式参会并表决。会议由公司董事长季俊虬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

在会议审议环节，与会董事经过认真审议并投票表决，一致通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险投资产品，且投资产品不得进行质押。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可以滚存使用。公司董事会授权管理层在上述有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。公司表示，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

备查文件包括《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》及《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

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