厦门银行修订董事会议事规则，强化公司治理与决策规范_热点

厦门银行修订董事会议事规则，强化公司治理与决策规范

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2026-02-04 02:27:49

中访网数据厦门银行股份有限公司于近日审议通过了修订后的《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步规范董事会运作，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权。核心修订内容涉及多个方面，强化了公司治理结构与决策流程的规范性。规则明确了董事会由11至15名董事组成，其中独立董事占比需超过三分之一，并详细规定了董事会的各项职权，包括制定发展战略、资本规划、风险管理最终责任等。在会议制度方面，规则细化了定期会议与临时会议的召集程序、通知要求及提案管理，强调重大议案需先行向党委会报告。表决机制上，规则要求利润分配、薪酬方案、重大投资、聘任高管等重大事项必须由三分之二以上董事表决通过，且不得采取书面传签方式。同时，规则加强了对关联交易审议的规范，明确了关联董事的回避表决程序，并规定了在特定情况下（如主要股东提名董事所代表的股权质押比例过高或该股东在本行授信逾期）相关董事表决权的限制。此外，规则对董事委托出席、会议记录与档案保存等操作细节进行了完善，并要求董事会会议档案永久保存。此次修订依据《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》等最新法律法规及该行章程进行，体现了厦门银行持续完善治理体系、强化内部监督、提升决策质量与透明度的决心，预计将对公司长期稳健经营产生积极影响。

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