证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-004

秦皇岛港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日上午10点

召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2026年第一次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、A股股东

自然人股东：持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件1。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次临时股东会召开24小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司（地址见“六、其他事项”）。

2、H股股东

H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东会通告。

六、其他事项

(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东会的往返交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮政编码：066000）。

(三) 会议联系方式

联系人：徐先生

电话：0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-002

秦皇岛港股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年1月30日以通讯的方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》

董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

（二）《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任丁晓平先生为本公司总裁，聘任冯喆先生为本公司副总裁，聘任卜周庆先生为本公司董事会秘书。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

（三）《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开2026年第一次临时股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-003

秦皇岛港股份有限公司

关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及

补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长、部分董事、高级管理人员辞职的基本情况

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二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月30日收到公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事张楠先生及副总裁毛德伟先生的书面辞职报告，具体如下：

1.因工作变动原因，张小强先生辞任公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。辞任后，张小强先生不在公司担任任何职务。

2.因工作变动原因，聂玉中先生辞任公司总裁职务。辞任后仍担任公司执行董事、副董事长、董事会合规管理委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。

3.因工作变动原因，高峰先生辞任公司董事会秘书职务。辞任后仍担任公司执行董事、董事会合规管理委员会委员、风险管理委员会委员职务。

4.因工作变动原因，张楠先生辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。辞任后，张楠先生不在公司担任任何职务。

5.因工作变动原因，毛德伟先生辞任公司副总裁职务。辞任后，毛德伟先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞任事项自辞职报告送达董事会时生效。张小强先生及张楠先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、补选董事情况

公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张志辉先生及丁晓平先生担任公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。简历详见附件。

四、聘任高级管理人员情况

公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任丁晓平先生为公司总裁，聘任冯喆先生为公司副总裁，聘任卜周庆先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

卜周庆先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。鉴于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效，任职时间至本届董事会换届之日止。由于卜周庆先生亦为公司高级管理人员，在聘任正式生效前，将代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年1月31日

张志辉先生简历

张志辉先生，1973年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师。张先生1990年12月参加工作，历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

丁晓平先生简历

丁晓平先生，1972年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。丁先生1995年7月参加工作，历任秦港煤四期筹备组技术员，建港工程处技术员，七公司卸车部技术员、副部长，曹妃甸建设开发指挥部设备科科长，曹妃甸实业港务公司生产部部长、总经理助理、副总经理，沧州矿石港务公司党委副书记、董事、总经理、安全总监，曹妃甸实业港务公司董事、总经理、党委书记，沧州矿石港务公司党委书记、董事、董事长，沧州散货港务公司党支部书记、董事、董事长，秦皇岛港股份有限公司副总裁，2024年11月任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

冯喆先生简历

冯喆先生，1979年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。冯先生1998年7月参加工作，历任秦港再就业服务中心人事员，秦港劳务公司人事员、团委副书记、总务科科长，秦皇岛睿港煤炭公司经营发展部部长、商务结算部部长、业务二部部长，河北港口集团国际物流公司销售部负责人、物流二部部长、副总经理，河北港口集团生产业务部副部长，秦皇岛港股份有限公司六公司党委书记、经理，2024年11月任秦皇岛港股份有限公司总裁助理，六公司党委书记、经理。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。卜先生1992年7月参加工作，历任秦港财务处干部，秦港财务部基建科副科长、科长、会计科科长、副部长，服务管理公司财务处负责人,集团公司财务部副部长, 秦皇岛港股份有限公司财务部部长，河北港口集团财务部部长，河北港口集团总经理助理,河北港口集团总审计师，秦皇岛港股份有限公司财务总监，2024年5月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、财务总监。