【深圳讯】深圳震有科技股份有限公司（证券代码：688418，证券简称：震有科技）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况

本次股东大会出席股东及代理人共计109人，均为普通股股东，代表公司有表决权股份53,686,931股，占公司总表决权数量的27.8814%。公司在任董事8人全部列席会议，董事会秘书薛梅芳及其他高级管理人员亦出席本次会议。

议案审议结果

本次会议审议的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，该议案获得高票通过：

其中，中小投资者（持股5%以下股东）表决情况如下：

律师见证意见

国浩律师（深圳）事务所律师计云生、陈思宇对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次经营范围及章程修订的具体内容，公司将另行公告。震有科技表示，此次调整旨在适应公司业务发展需要，进一步优化战略布局，提升综合竞争力。

（完）

深圳震有科技股份有限公司董事会
2026年1月29日

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