证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-007

北京万东医疗科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举王建国先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举王建国先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-008）《万东医疗关于董事长离任暨选举董事长的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次调整后，王建国先生为董事会战略委员会成员并担任召集人、薪酬与考核委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生，王建国先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董事）、王建国先生，赵俊先生为召集人。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-006

北京万东医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月26日

(二)股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事宋金松先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘兴、李新军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-008

北京万东医疗科技股份有限公司

关于董事长离任暨选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长马赤兵先生提交的书面辞职报告。马赤兵先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会成员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务。离任后，马赤兵先生将不在公司及控股子公司任职。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

马赤兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对马赤兵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马赤兵先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。马赤兵先生已按照公司有关规定做好交接工作。

三、关于选举公司董事长的相关情况

2026年1月26日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王建国先生为第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，王建国先生简历详见附件。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日

王建国先生简历

王建国，男，硕士，1999年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长、本公司董事长。

王建国先生未持有公司股份，除担任控股股东美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。