证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-04号

金健米业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月26日

（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：

本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

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2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-05号

金健米业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“金健米业”）治理结构，顺利完成公司董事会换届选举工作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会于2026年1月26日收到公司工会委员会提供的《关于金健米业股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于近期召开的职工代表大会选举邹癸森先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事。邹癸森先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

邹癸森先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。本次职工代表董事选举完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要求。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月27日

个人简历

邹癸森，男，1978年10月出生，汉族，湖南安乡人，中共党员，工学学士，助理工程师。历任海军某部特设师、政治指导员、政治处组干股股长、政治教导员、宣传科科长；湖南省农村工作办公室副团职干部；湖南省农村经营管理服务站主任科员(其间2015年2月至2017年10月抽调至全省农村土地承包经营权确权办工作；2017年10月至2023年3月抽调在厅人事处工作)、二级主任科员、一级主任科员、四级调研员；湖南乡村产业发展有限公司党支部副书记兼纪检委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委副书记、职工董事。

截至公告日，邹癸森先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任董事的情形。