会议召开及出席情况概述

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（证券代码：300988，证券简称：津荣天宇）于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于当日下午14:00在公司会议室召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统同步进行。会议由公司董事会召集，董事长孙兴文先生主持，全体董事、董事会秘书出席会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席会议。

会议出席情况显示，共有50名股东及股东代理人参与表决，代表股份75,957,120股，占公司有表决权股份总数的54.1401%。其中，现场投票股东8人，代表股份69,794,540股，占比49.7476%；网络投票股东42人，代表股份6,162,580股，占比4.3925%。中小股东参与度方面，46名中小股东及代理人代表股份9,147,560股，占公司有表决权股份总数的6.5201%。

议案表决结果

本次股东会审议通过两项议案，具体表决结果如下：

《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案作为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体表决情况：

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案获得出席股东高比例通过，具体表决情况：

法律意见

北京市通商律师事务所王巍、林靖律师出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

本次股东会未出现否决议案情形，亦不涉及变更以往股东会决议事项。公司将按照相关规定办理工商变更登记等后续事宜。

（完）

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