证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-4号

湖北国创高新材料股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年1月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年1月23日以通讯方式召开。董事长黄振华先生主持会议，本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

具体内容详见公司2026年1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-5号）。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-5号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，具体如下：

一、内部审计负责人离任情况

公司内审机构负责人赵志浩先生因个人原因离职，不再担任公司内部审计机构负责人。截至本公告披露日，赵志浩先生未持有公司股份。公司及董事会对赵志浩先生担任内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任童贻全先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年1月23日

童贻全先生，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。曾任深圳市泰宁珠宝实业有限公司会计、武汉港迪电气有限公司会计、国创高科实业集团有限公司主管会计、公司财务部职员。现任公司内部审计负责人。

截至本公告日，童贻全先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

童贻全先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，童贻全先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-6号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,对公司及控股子公司最近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将相关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币6,992.12万元，超过公司2024年度经审计净资产的10%。具体情况详见附件《最近12个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响

公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年1月23日

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