北京，2026年1月23日——航天工业发展股份有限公司（证券代码：000547，简称“航天发展”）今日发布第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告。会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席，会议审议通过了包括变更公司住所、修订《公司章程》及召开临时股东会在内的多项议案。

公告显示，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以全票通过方式审议通过了以下重要议案：

变更公司住所及修订《公司章程》

会议审议通过《关于变更公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体变更内容及章程修订细节，公司已在同日发布的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》中披露（详见巨潮资讯网）。

决定召开2026年第一次临时股东会

为推进上述议案的审议，董事会决定于2026年2月10日召开公司2026年第一次临时股东会。会议具体安排将通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网另行公告。

董事会决议表决情况

航天发展表示，本次变更公司住所及修订《公司章程》旨在适应公司业务发展需要，优化治理结构。市场分析人士认为，公司治理层面的调整或将为其后续业务拓展及战略布局奠定基础。投资者可关注临时股东会的召开情况及相关议案的最终审议结果。

备查文件：第十一届董事会第二次（临时）会议决议。

（完）

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