上海神开石油化工装备股份有限公司（证券代码：002278，证券简称：神开股份）于2026年1月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司计划使用募集资金6000万元向全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）增资，专项用于实施"并购蓝海智信51%股权"的募投项目。

募集资金基本情况

神开股份于2025年度通过简易程序向特定对象发行A股股票26,128,266股，每股发行价8.42元，募集资金总额219,999,999.72元，扣除相关发行费用后净额为215,971,697.83元。该笔募集资金已按规定进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订了募集资金监管协议。

募集资金投资项目情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》及调整后方案，本次募集资金净额将全部投资以下项目：

注：公司于2026年1月20日及22日分别召开审计委员会和董事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》，对补充流动资金项目金额进行了调整。

增资实施细节

本次增资对象为公司全资子公司神开科技，增资完成后，神开科技的注册资本将由11,300万元人民币增加至17,300万元人民币，仍为公司全资子公司。增资资金将专项用于神开科技根据与蓝海智信签署的《股权收购协议》约定，分次支付股权转让款，以完成对蓝海智信51%股权的并购。

神开科技基本情况

神开科技成立于2005年8月9日，注册地位于上海市闵行区浦星公路1769号，法定代表人为李铁军，主要从事石油和天然气勘探设备、石油钻探设备等产品的研发、制造和销售。

其最近一年又一期主要财务指标如下：

增资目的及影响

公司表示，本次增资是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，符合《募集说明书》和相关法律法规要求，有利于保障"并购蓝海智信51%股权"项目的顺利实施，符合公司主营业务发展方向和经营战略，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。

决策程序与各方意见

本次增资事项已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，保荐机构爱建证券有限责任公司已出具明确同意意见。根据相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

董事会和审计委员会均认为，本次增资有利于保障募投项目顺利推进，符合募集资金使用计划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。保荐机构核查后认为，本次增资履行了必要的审批程序，符合相关监管要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

募集资金管理

为规范募集资金管理和使用，公司及神开科技将对募集资金采取专户存储，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，确保募集资金使用的合法有效。

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