证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-006

债券代码：118057 债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”2,136,500 张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460,640 张，实际控制人王顺波先生控制的宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439,040张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债”418,310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售“甬矽转债”283,430 张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债” 3,737,920 张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。

二、可转债持有变动情况

公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，获悉自2026年1月16日至2026年1月21日期间，上述五位持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1,229,840张，占“甬矽转债”发行总量的10.56%。具体变动情况如下：

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注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年1月22日