西安瑞联新材料股份有限公司（证券代码：688550 证券简称：瑞联新材）于2026年1月20日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关议案。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

注册资本随股权激励归属调整

公告显示，公司近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属事宜，归属股票数量为26.9133万股。本次归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股变更为17,384.4438万股，注册资本相应由17,357.5305万元增加至17,384.4438万元，增幅约0.15%。

《公司章程》多维度修订完善公司治理

根据注册资本变更情况及中国证监会2025年10月颁布的《上市公司治理准则》要求，公司拟对《公司章程》进行多方面修订，主要涉及以下内容：

注册资本及股本总数调整

• 第六条注册资本条款由"17,357.5305万元"更新为"17,384.4438万元"
• 第十九条股份总数条款由"17,357.5305万股"更新为"17,384.4438万股"

公司治理机制优化

修订内容强化了独立董事履职要求，明确规定独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责情况进行说明。同时，完善了股东权利征集制度，明确股东权利征集应当采取无偿方式进行，并细化了征集人需向被征集人充分披露必要信息的要求。

董事及高级管理人员管理规范

修订后的条款对董事及高级管理人员的任职资格、离职管理等作出更严格规定： - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举两名以上非独立董事应当采用累积投票制 - 明确董事、高级管理人员在任职期间出现不符合任职资格情形时的处理程序，要求董事会提名委员会对其任职资格进行评估并提出解任或解聘建议 - 新增公司应当与高级管理人员签订聘任合同的规定，明确双方权利义务关系及离职后的追责追偿机制

董事会职责强化

修订后的第一百二十一条新增董事会应当"确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合法权益"的职责要求，同时明确独立董事不得委托非独立董事代为投票。

公司表示，将在股东会审议通过相关议案后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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