证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-004

吉林华微电子股份有限公司

关于2026年度委托理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年1月16日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币300,000,000.00元自有闲置资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为2026年度内。本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的使用自有闲置募集资金进行理财的额度相应失效。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财投资业务，购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品。实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产的收益。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币300,000,000.00元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为2026年度内。本委托理财不构成关联交易。

（三）资金来源

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026年公司及控股子公司拟使用自有闲置资金，购买上述银行理财产品，委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行。

（四）投资方式

公司拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（五）投资期限

公司计划使用不超过人民币300,000,000.00元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为2026年度内。本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的使用自有闲置募集资金进行理财的额度相应失效。

二、审议程序

公司于2026年1月16日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币300,000,000.00元自有闲置资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为2026年度内。本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的使用自有闲置募集资金进行理财的额度相应失效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对公司的影响

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-005

吉林华微电子股份有限公司

关于2026年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否提交股东会审议：否

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次独立董事专门会议审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》，经表决，该议案获得与会独立董事全票通过，同意将其提交公司董事会审议。

经公司第九届董事会第十七次会议审议，通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，非关联董事以“同意7票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过该议案。

（二）2025年度关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）2026年度关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

■

注：表中本次预计金额占同类业务比例系与2026年度同类业务预计发生额比较。

表中统计发生金额为截至2025年1-9月未经审计数据，2025年关联交易实际发生金额以披露的审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：深圳吉华微特电子有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号天安数码创新园二号厂房B804-2

法定代表人：雷正龙?

统一社会信用代码：91440300319572713X

成立时间：2014-11-18

注册资本：1,538.4616万元

经营范围：电子元器件的研发、设计和销售；集成电路的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的安装、研发与销售、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；电力电子产品；汽车电子产品；应用软件的设计、开发、制造与销售；航材备件制造及销售；航空产品维修及加改装业务；航空机载设备、相关检验检测设备、非标准设备研制；场务保障装备、航空装备技术开发、修理及技术咨询服务；润滑油、化工产品（不含危险化工品），纺织品、针织品销售。集成电路制造；集成电路销售。

关联方最近一年又一期主要财务指标:

单位：元

■

（二）与公司的关联关系

公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称吉华微特）26%的股权，由公司副总经理孟鹤担任吉华微特的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，上述法人与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，公司与上述关联方交易执行情况良好。吉华微特为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：

（一）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（二）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格。

（三）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。

（四）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。

公司与吉华微特发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度关联交易事项是为了满足公司日常生产经营的实际需要，该等关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-003

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月16日以现场及通讯方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月13日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董事会第十七次会议。

二、审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有限公司关于2026年度委托理财计划的公告》。

三、审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有限公司关于2026年度关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为优化公司负债结构、降低融资成本，提升财务稳健性与资金周转效率，结合公司当前经营实际与融资现状，公司拟向银行申请办理流动资金贷款授信额度为11,700万元，贷款条件为信用。授信期限为自董事会审议通过后1年内有效。公司董事会授权公司总经理办公会审批具体贷款提款相关事项，授信贷款在11,700万元额度内开展。

五、审议通过《关于2026年度经营计划及财务预算方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前经营能力以及2026年度经营计划和市场销售预计,编制公司2026年度财务预算报告。

六、审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2026年度投资计划。2026年投资计划总额预计为62,939万元。

特别提示: 该投资计划为公司2026年度投资的预算安排，能否按期实施完成与公司经营环境、市场环境变化、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司战略委员会审核，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-006

吉林华微电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月2日 14点 00分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年1月16日公司召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司2026年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2026年1月28日、2026年1月29日和2026年1月30日；上午8:30-11:30；下午13:00-16:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

（四）登记手续：

1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可将本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明通过信函或传真方式登记。（需提供有关证件复印件，并于2026年1月30日下午16时30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：李娟娟

联系电话：0432-64684562

传真：0432-64665812

通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处

邮编：132013

（二）拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料等原件，以便验证入场。

（三）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2026-007

吉林华微电子股份有限公司2025年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本期业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》规定的相关情形“其股票已被实施退市风险警示的，应当于会计年度结束后1个月内预告全年营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产”。

●吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）预计2025年度实现利润总额16,600.00万元至19,900.00万元，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,500.00万元至17,500.00万元，预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为13,116.00万元到16,116.00万元。

预计2025年度营业收入为221,000.00万元至230,000.00万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为219,000.00万元至228,000.00万元。

预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为343,000.00万元至355,000.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年度实现利润总额16,600.00万元至19,900.00万元，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,500.00万元至17,500.00万元，预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,116.00万元到16,116.00万元。

预计2025年度营业收入为221,000.00万元至230,000.00万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为219,000.00万元至228,000.00万元。

预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为343,000.00万元至355,000.00万元。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：13,946.37万元，归属于上市公司股东的净利润：12,773.39万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,114.88万元。

（二）每股收益：0.13元。

（三）营业收入：205,760.82万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：204,689.99万元。

（四）期末归属于上市公司股东的净资产：334,954.29万元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司持续提升运营管理效率，加强客户沟通与服务响应，在保障稳定交付的基础上，进一步满足客户个性化需求，增强了客户满意度与公司整体竞争力，促进销售订单及销售收入增长，毛利额相应增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。

四、风险提示

公司本次业绩预告数据为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

（一）公司股票被实施其他风险警示的风险提示

2024年5月6日，因2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规定，出现“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票被实施其他风险警示。2025年5月6日，因2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告，公司股票被继续实施其他风险警示。

（二）公司股票被实施退市风险警示的风险提示

因公司2024年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项的规定，出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形，公司股票被实施退市风险警示。

公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年1月17日