证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-003

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，其中独立董事周友苏以通讯方式参会；董事李黔因其他公务未能列席会议；

2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人张戬以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2026-002

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑》的相关规定，现将2025年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司主要经营数据

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注：1.上表中“基建”包括公路、铁路、水利、航运、市政、养护、交安等基础设施建设项目；

“房建”主要为产业园区、学校、住宅、老旧小区改造等项目；

“其他”包括勘察设计、咨询、监理、招标代理等服务类项目。

2.上表中中标项目包括公司通过公开招投标和投建一体模式获取的项目，部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年1月15日